打擊洗錢及恐怖分子資金籌集金融機構條例:香港金融管理局

香港金融管理局

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打擊洗錢及恐怖分子資金籌集...不法份子和恐怖份子嘗試透過各種手段,掩飾由販毒、貪污、避稅、詐騙等非法活動得來的資金,概括稱為「洗錢」活動。金管局負責監管認可機構 ...。其他文章還包含有:「《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(第615章)目錄」、「何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」?」、「公司註冊處」、「打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(適用於持牌法團及獲...」、「第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金...」...

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《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 ( 第615 章) 目錄
《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 ( 第615 章) 目錄

https://www.elegislation.gov.h

(6) 任何金融機構如出於詐騙任何有關當局的意圖,而違反. 指明的條文,即屬犯罪——. 最後更新日期. 1.6.2023. 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》.

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何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」?
何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」?

https://www.mmab2c.com

視乎違規的嚴重程度和意. 圖,銀行職員觸犯《打擊. 洗錢條例》可令該名職員. 及銀行均遭受刑事處分,. 或令銀行受紀律處分。 香港金融管理局(「金管. 局」)(作為相關 ...

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公司註冊處
公司註冊處

https://www.cr.gov.hk

《打擊洗錢條例》向指明金融機構及指定非金融業人士(包括信託或公司服務提供者)施加有關客戶盡職審查和備存紀錄的法定規定。公司註冊處是信託或公司服務提供者的監管機構。

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打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(適用於持牌法團及獲 ...
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(適用於持牌法團及獲 ...

https://www.sfc.hk

及金融制裁有關的主要法例為《打擊洗錢條例》、. 《販毒(追討得益)條例》、《有組織及嚴重罪行條. 例》、《聯合國(反恐怖主義措施)條例》、《聯合. 國 ...

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第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金 ...
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金 ...

https://www.elegislation.gov.h

例如apple % good可以搜尋到有“apple is good”或“apple tastes good”等的文件。 在搜尋英文字串時,可以用底線(_)代表單字中任何1個字母。 例如appl_可以 ...

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第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》

https://www.elegislation.gov.h

本條例旨在訂定條文,以將關於就客戶作盡職審查及備存紀錄的規定,施加於指明金融機構及指定非金融企業及行業人士;就賦予有關當局及監管機構監督該等 ...

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香港金融管理局
香港金融管理局

https://www.hkma.gov.hk

與認可機構的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度相關的主要法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(《打擊洗錢條例》),該條例列明有關客戶盡職審查和備存紀錄等要求 ...