打擊洗錢及恐怖分子資金籌集金融機構條例：香港金融管理局
香港金融管理局
《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 ( 第615 章) 目錄
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(6) 任何金融機構如出於詐騙任何有關當局的意圖，而違反. 指明的條文，即屬犯罪——. 最後更新日期. 1.6.2023. 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》.
何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」？
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視乎違規的嚴重程度和意. 圖，銀行職員觸犯《打擊. 洗錢條例》可令該名職員. 及銀行均遭受刑事處分，. 或令銀行受紀律處分。 香港金融管理局（「金管. 局」）（作為相關 ...
公司註冊處
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《打擊洗錢條例》向指明金融機構及指定非金融業人士(包括信託或公司服務提供者)施加有關客戶盡職審查和備存紀錄的法定規定。公司註冊處是信託或公司服務提供者的監管機構。
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（適用於持牌法團及獲 ...
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及金融制裁有關的主要法例為《打擊洗錢條例》、. 《販毒（追討得益）條例》、《有組織及嚴重罪行條. 例》、《聯合國（反恐怖主義措施）條例》、《聯合. 國 ...
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金 ...
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例如apple % good可以搜尋到有“apple is good”或“apple tastes good”等的文件。 在搜尋英文字串時，可以用底線(_)代表單字中任何1個字母。 例如appl_可以 ...
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》
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本條例旨在訂定條文，以將關於就客戶作盡職審查及備存紀錄的規定，施加於指明金融機構及指定非金融企業及行業人士；就賦予有關當局及監管機構監督該等 ...
香港金融管理局
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與認可機構的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度相關的主要法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》），該條例列明有關客戶盡職審查和備存紀錄等要求 ...