反洗黑錢條例：洗錢防制法
洗錢防制法
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何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」？
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視乎違規的嚴重程度和意. 圖，銀行職員觸犯《打擊. 洗錢條例》可令該名職員. 及銀行均遭受刑事處分，. 或令銀行受紀律處分。 香港金融管理局（「金管. 局」）（作為相關 ...
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公司註冊處
https://www.cr.gov.hk
有關香港打撃洗錢及恐怖分子資金籌集制度的全面資料，包括相關法例及刊物，例如財務行動特別組織發出的聲明及指引、聯合國發出的制裁名單及公司註冊處發出的指引等，已上載 ...
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反洗錢規例
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通俗地說即是洗黑錢。將違法所得及其產生的利益，通過各種手法掩飾、隱瞞其來源和性質，令其在形式上合法化的行為。 洗錢可分為3個主要階段，當中經常涉及多宗交易:.
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打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（適用於持牌法團 ...
https://www.sfc.hk
及金融制裁有關的主要法例為《打擊洗錢條例》、. 《販毒（追討得益）條例》、《有組織及嚴重罪行條. 例》、《聯合國（反恐怖主義措施）條例》、《聯合. 國 ...
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第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》
https://www.elegislation.gov.h
本條例旨在訂定條文，以將關於就客戶作盡職審查及備存紀錄的規定，施加於指明金融機構及指定非金融企業及行業人士；就賦予有關當局及監管機構監督該等 ...
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香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
與認可機構的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度相關的主要法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》），該條例列明有關客戶盡職審查和備存紀錄等要求。