稅務洗錢案例：銀行認定的「貿易洗錢」及「稅務洗錢」態樣

...疑似洗錢或資恐交易態樣」，要求各金融機構針對各產業可能衍生之犯罪型態提出相對應機制，銀行公會亦針對「防治貿易洗錢」及「因應稅務洗錢風險」提出實務參考。。其他文章還包含有：「以有效防制及打擊洗錢犯罪(PDF」、「案例二」、「財政部三管齊下防堵有心人透過稅務犯罪洗錢」、「銀行因應稅務洗錢風險防制實務參考」