洗黑錢最高刑罰:根據香港法例,清洗黑錢及恐怖分子融資均屬刑事罪行。 ...
根據香港法例,清洗黑錢及恐怖分子融資均屬刑事罪行。 ...
【洗黑錢】認識洗黑錢法例!防墮洗黑錢陷阱
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新聞上不時看到有人或公司因「洗黑錢」被捕,亦經常有騙徒借戶口洗黑錢,究竟甚麼是洗黑錢?為甚麼會犯法?洗黑錢法例最高刑罰是甚麼?黑錢真係可以洗乾淨?
何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」?
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洗錢131億重囚十年半
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法官形容此案金額之巨乃她處理過的洗黑錢案之最,目前最高刑罰為監禁十四年及罰款五百萬元,但她指出,鑑於近年此類案件趨升,所涉金額亦愈趨龐大,立法機關有迫切性討論 ...
洗錢防制法
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本法所稱特定犯罪,指下列各款之罪:. 一、最輕本刑為六月以上有期徒刑以上之刑之罪。 二、刑法第 ...
淺談「洗黑錢」罪
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「洗黑錢」罪在法律上的正式名稱為「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪, ... 一經定罪,通常需即時入獄,而最高刑罰為監禁14年及罰款港幣5百萬。
清洗黑錢及恐怖分子資金籌集手法及舉報可疑交易
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... (打擊洗錢). 如有人. - 知道或有合理理由相信. - 任何財產. - 全部或部分、直接或間接代表任何人的販毒/ 從可公訴罪行的得. 益而仍處理該財產. 即屬犯罪. 最高刑罰:.
港打擊黑錢法例有3條洗錢罪成最高判14年
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另外,銀行、匯款公司等金融機構的人員,如發現有洗黑錢的活動,知情不報,亦屬違法,一經定罪,最高刑判罰為罰款港幣5萬元及監禁3個月。 資料來源:大公網. 經營金錢服務 ...
罰則
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根據615 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構)條例》 ... (b) 減低洗錢/恐怖份子資金籌集的風險。 ... 一經定罪,最高刑罰為監禁3個月及罰款五萬元。