洗黑錢 香港：何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」？
何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」？
洗黑錢
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全面洗黑錢相關文章及報導，多角度呈現話題，立即進入，了解更多洗黑錢的相關文章。 ... 觀塘區29名傀儡戶口持有人涉詐騙及洗黑錢被捕涉款近$3000萬.
洗黑錢(香港電影)
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《洗黑錢》（英語：Tiger Cage II）是一部於1990年上映的香港動作電影，由袁和平擔任導演，冼杞然擔任監製，以及由甄子丹、關之琳、吳大維、仇雲波和周景揚擔任領銜 ...
洗黑錢集團境外運9100萬美元入境值7億港元創紀錄海關拘 ...
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一個洗黑錢集團自今年1月起，安排11人頻繁往返香港和土耳其伊斯坦堡，合共41次攜帶巨額美元入境，合共約9100萬元美金，總值約7億港元。
海關破歷來最大宗洗黑錢案拘9人涉租紅磡住宅單位洗錢達60 ...
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香港海關於2022年年中根據情報，發現一個洗黑錢集團，隨即展開財富調查，並於本月5日採取代號「蜂網」的執法行動，成功瓦解集團及搗破其位於紅磡大型 ...
超過27億香港破獲歷來最大宗航空旅客洗黑錢案
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香港海關近日破獲歷來最大宗航空旅客洗黑錢案，涉及金額超過港幣7億元（新台幣27億元）；由於被捕者從土耳其登機抵港，海關已間接要求土耳其當局提供 ...
香港史上最大宗！海關瓦解洗黑錢集團涉案金額逾27億
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香港海關日前瓦解了一個利用航空旅客運送大量現金的洗黑錢集團，涉案金額超過港幣7億元（約合新台幣27.44億元）。這是香港海關歷來偵破涉及航空旅客 ...
香港政府新聞網
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海關偵破歷來涉及航空旅客協助清洗黑錢金額最高的案件，涉案金額約7.2億港元。海關上月25日至本月13日採取執法行動，瓦解懷疑清洗黑錢集團，拘捕23人 ...
香港海關偵破涉款約九億元洗黑錢案件
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海關提醒市民，利用銀行戶口處理不明來歷款項，無論有否涉及金錢報酬，均有機會觸犯洗黑錢罪。 根據《條例》，任何人士如知道或有合理理由相信任何財產， ...
香港金融管理局
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不法份子和恐怖份子嘗試透過各種手段，掩飾由販毒、貪污、避稅、詐騙等非法活動得來的資金，概括稱為「洗錢」活動。 金管局負責監管認可機構打擊洗錢及恐怖分子資金 ...