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銀行AML
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AML Compliance 反洗黑錢合規前景如何？
https://hk.indeed.com
金融業的合規（Compliance）工作，以銀行業為例，簡單來說可以分為監管合規（Regulatory Compliance）和金融罪案合規（Financial Crime Compliance）兩種 ...
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KYC和AML是什麼？一站式eKYCAML 解決方案可以怎麼 ...
https://www.kryptogo.com
在銀行及保險（BFSI）產業幾乎都有採用「認識你的客戶」（KYC, Know Your Customer） 和反洗錢（AML, Anti-Money Laundering）標準來預防詐騙、洗錢、冒用 ...
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【玉山AI實例3】自建反洗錢黑名單偵測模型，快速揪出問題
https://www.ithome.com.tw
他們設計一套新AML黑名單偵測流程，以自然語言處理（NLP）技術來加速負面新聞辨識；新流程拆解了玉山舊有的人工閱讀和辨識作業，可分為負面新聞分類、事件 ...
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【行業冷知識】銀行合規程序：KYC、CDD、AML傻傻分不清 ...
https://finance.ctgoodjobs.hk
KYC、CDD及AML的全寫分別為Know Your Customer（認識你的客戶）、Customer Due Diligence（客戶盡職審查）及Anti-Money Laundering（打擊洗錢）。這三項 ...
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下一代反洗錢技術：智慧機器人、語義分析和人工智慧(AI)
https://www.sas.com
AI 和機器學習可以極大提升AML 流程的效能。針對不良資料採用人工智慧和機器學習毫無意義；您無法從中得到任何益處。即使是對大型銀行而言，資料質量問題也很常見。
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助力揪出不法行為！AI 作為銀行防治洗錢、詐騙的「副駕駛」
https://tw.stock.yahoo.com
為了強化作業效率和品質，中國信託內部開發出以AI 技術輔助風險辨識與交易監控、融合流程自動化的智能AML（Anti-Money Laundering；洗錢防制）平台「 ...