香港洗黑錢法例：有關部分指定非金融企業及行業的打撃清洗黑錢的政策和法例

【洗黑錢】認識洗黑錢法例！防墮洗黑錢陷阱

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根據香港法例，洗黑錢是刑事罪行。根據《販毒(追討得益)條例》(第405章)以及《有組織及嚴重罪行條例》(第455章)的規定，任何人如知道或有合理理由相信，任何財產(包括 ...

何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」？

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視乎違規的嚴重程度和意. 圖，銀行職員觸犯《打擊. 洗錢條例》可令該名職員. 及銀行均遭受刑事處分，. 或令銀行受紀律處分。 香港金融管理局（「金管. 局」）（作為相關 ...

公司註冊處

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《打擊洗錢條例》向指明金融機構及指定非金融業人士(包括信託或公司服務提供者)施加有關客戶盡職審查和備存紀錄的法定規定。公司註冊處是信託或公司服務提供者的監管機構。

引言

https://www.jfiu.gov.hk

港打擊黑錢法例有3條洗錢罪成最高判14年

http://www.hkmsos.net

在香港打擊洗黑錢的法例主要有3條，分別是由本港立法的《販毒（追討得益）條例》（第405章）、《有組織及嚴重罪行條例》（第455章），以及聯合國立法而香港商用的《打擊 ...

第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》

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本條例旨在訂定條文，以將關於就客戶作盡職審查及備存紀錄的規定，施加於指明金融機構及指定非金融企業及行業人士；就賦予有關當局及監管機構監督該等 ...

香港金融管理局

https://www.hkma.gov.hk

與認可機構的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度相關的主要法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》），該條例列明有關客戶盡職審查和備存紀錄等要求。