洗黑錢新聞：警拘5男用預付卡買iTunes卡洗黑錢涉款1.05億元
警拘5男用預付卡買iTunes卡洗黑錢涉款1.05億元
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【香港法庭】男生被控洗黑錢近64萬涉案帳戶跟「星火同盟」關聯
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男生早前否認一項洗黑錢罪，案件本周一（11日）在區域法院開審。資料就顯示，「全盛服務管理有限公司」的帳戶號碼跟「星火同盟」曾公開的帳戶號碼相同。
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星火同盟受查被捕大專生涉戶口資金流動與學生不符否認洗 ...
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其中1名被指為成員的大專生，涉利用其戶口清洗約64萬元。他否認1項洗黑錢罪，案件今（11日）在區域法院開審。控方案情指，被告的戶口在控罪期間有多筆 ...
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洗黑錢
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全面洗黑錢相關文章及報導，多角度呈現話題，立即進入，了解更多洗黑錢的相關文章。 ... 警搗黑幫24小時網上賭博平台拘42人包括主腦涉洗黑錢達$3億. 8. 社會新聞.
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洗黑錢
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警方財富情報及調查科搗破一個洗黑錢集團。該集團涉嫌在去年初透過33個傀儡戶口，清洗超過1.75億元懷疑犯罪得益，涉及最少27宗投資及假冒官員騙案，警方昨日（25日）在全港 ...
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洗黑錢相關報導
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最新最豐富的洗黑錢相關新聞就在Yahoo奇摩新聞，讓你快速掌握世界大事、財經動態、體育賽事結果、影劇圈內幕、社會萬象、台灣在地訊息。
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涉「星火同盟」洗黑錢男子不認罪受審控方：與多名身份不詳的 ...
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【獨媒報導】警方於2019年12月拘捕與「星火同盟」有關的3男1女，指他們涉嫌洗黑錢，並申請凍結7千萬元資產。其中現年21歲的男子被指2019年6月至12月 ...