金 檢 PTT：[新聞] 詐團最愛銀行專案金檢結果最快9月出爐
[新聞] 詐團最愛銀行專案金檢結果最快9月出爐
![[新聞] 詐團最愛銀行專案金檢結果最快9月出爐](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%5B%E6%96%B0%E8%81%9E%5D+%E8%A9%90%E5%9C%98%E6%9C%80%E6%84%9B%E9%8A%80%E8%A1%8C%E5%B0%88%E6%A1%88%E9%87%91%E6%AA%A2%E7%B5%90%E6%9E%9C%E6%9C%80%E5%BF%AB9%E6%9C%88%E5%87%BA%E7%88%90-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFFinance.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
Re
https://www.ptt.cc
若你不信，到金管網站， 到檢查局→金融檢查手冊→下載本國銀行版本， 然後那個是zip檔，你把內部管理的excel打開， 搜尋一下櫃員，裡面有很多對於 ...
![[新聞] 哪家銀行帳戶是詐團最愛？金管會下「喝](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%5B%E6%96%B0%E8%81%9E%5D+%E5%93%AA%E5%AE%B6%E9%8A%80%E8%A1%8C%E5%B8%B3%E6%88%B6%E6%98%AF%E8%A9%90%E5%9C%98%E6%9C%80%E6%84%9B%EF%BC%9F%E9%87%91%E7%AE%A1%E6%9C%83%E4%B8%8B%E3%80%8C%E5%96%9D-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFFinance.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[新聞] 哪家銀行帳戶是詐團最愛？金管會下「喝
https://www.ptt.cc
金管會下「喝咖啡、揭露、金檢」三道律令4. ... 來自: 223.137.193.110 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Finance/M.1681913199.A.CA3.html.
![[新聞] 哪家銀行帳戶是詐團最愛？金管會下「喝咖](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%5B%E6%96%B0%E8%81%9E%5D+%E5%93%AA%E5%AE%B6%E9%8A%80%E8%A1%8C%E5%B8%B3%E6%88%B6%E6%98%AF%E8%A9%90%E5%9C%98%E6%9C%80%E6%84%9B%EF%BC%9F%E9%87%91%E7%AE%A1%E6%9C%83%E4%B8%8B%E3%80%8C%E5%96%9D%E5%92%96.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[新聞] 哪家銀行帳戶是詐團最愛？金管會下「喝咖
https://www.ptt.cc
金管會下「喝咖啡、揭露、金檢」三道律令2023/04/19 14:24:38 經濟日報記者 ... 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/Bank_Service/M.1681891318.
![[新聞] 金檢查出3案缺失金管會重罰富邦人壽1260](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%5B%E6%96%B0%E8%81%9E%5D+%E9%87%91%E6%AA%A2%E6%9F%A5%E5%87%BA3%E6%A1%88%E7%BC%BA%E5%A4%B1%E9%87%91%E7%AE%A1%E6%9C%83%E9%87%8D%E7%BD%B0%E5%AF%8C%E9%82%A6%E4%BA%BA%E5%A3%BD1260+-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFFinance.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[新聞] 金檢查出3案缺失金管會重罰富邦人壽1260
https://www.ptt.cc
張玉煇表示，金管會係在2016年底對富邦金控進行專案金檢，發現富邦人壽在2010年到2016年有三項缺失，包括2010-2012年的海外股票代操委外遴選 ...
![[新聞] 金管會啟動金檢！鎖定警示戶前十大銀行](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%5B%E6%96%B0%E8%81%9E%5D+%E9%87%91%E7%AE%A1%E6%9C%83%E5%95%9F%E5%8B%95%E9%87%91%E6%AA%A2%EF%BC%81%E9%8E%96%E5%AE%9A%E8%AD%A6%E7%A4%BA%E6%88%B6%E5%89%8D%E5%8D%81%E5%A4%A7%E9%8A%80%E8%A1%8C-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFStock.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[新聞] 金管會啟動金檢！鎖定警示戶前十大銀行
https://www.ptt.cc
專案金檢有五大重點，一、金融機構對人頭帳戶、及數位存款帳戶增列開戶審查管控措施，二、人頭戶偵測機制的妥適性、三、警示帳戶聯防機制的落實。
![[新聞] 金管會金檢投信8基金經理人陷炒股風暴](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%5B%E6%96%B0%E8%81%9E%5D+%E9%87%91%E7%AE%A1%E6%9C%83%E9%87%91%E6%AA%A2%E6%8A%95%E4%BF%A18%E5%9F%BA%E9%87%91%E7%B6%93%E7%90%86%E4%BA%BA%E9%99%B7%E7%82%92%E8%82%A1%E9%A2%A8%E6%9A%B4-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFStock.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[新聞] 金管會金檢投信8基金經理人陷炒股風暴
https://www.ptt.cc
原文標題：【經理人炒股風暴】金管會出重手金檢投信8基金經理人陷炒股風暴原文連結：https://reurl.cc/0E4jVK 發布時間：2023.03.21 05:58 臺北時間 ...
![[新聞] 金管會金檢揪出某銀行攜手炒房團借錢](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%5B%E6%96%B0%E8%81%9E%5D+%E9%87%91%E7%AE%A1%E6%9C%83%E9%87%91%E6%AA%A2%E6%8F%AA%E5%87%BA%E6%9F%90%E9%8A%80%E8%A1%8C%E6%94%9C%E6%89%8B%E7%82%92%E6%88%BF%E5%9C%98%E5%80%9F%E9%8C%A2-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFhome-sale.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[新聞] 金管會金檢揪出某銀行攜手炒房團借錢
https://www.ptt.cc
金管會金檢揪出某銀行攜手炒房團借錢給24個人頭戶投資北區小套房金管會去年底啟動第二波不動產授信業務專案金融檢查，包括10家銀行、7家信用合作社及3 ...
![[閒聊] 金管會檢查局有稅務專業嗎？](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%5B%E9%96%92%E8%81%8A%5D+%E9%87%91%E7%AE%A1%E6%9C%83%E6%AA%A2%E6%9F%A5%E5%B1%80%E6%9C%89%E7%A8%85%E5%8B%99%E5%B0%88%E6%A5%AD%E5%97%8E%EF%BC%9F+-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFFinance+-+%E6%89%B9%E8%B8%A2%E8%B8%A2%E5%AF%A6%E6%A5%AD%E5%9D%8A.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[閒聊] 金管會檢查局有稅務專業嗎？
https://www.ptt.cc
今天被抓來參加洗防及打擊資恐武擴研討會聽到金管會檢查局講到銀行在辨識租稅規避真的是很想吐槽根本活在雲端世界金管會真的有稅務這方面的專業嗎？