匯款超過100萬申報：防洗錢！銀行現金交易50萬需出示身份證
防洗錢！銀行現金交易50萬需出示身份證
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外匯收支或交易申報辦法
https://www.cbc.gov.tw
四、 非居住民每筆結購或結售金額未超過十萬美元之匯款。但. 境外非中華民國金融機構不得以匯入款項辦理結售。 申報義務人為前項第一款及第二款出、進口貨品之外匯收支 ...
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外匯收支或交易申報辦法
https://law.moj.gov.tw
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天天匯49萬元是洗錢嗎？
https://www.btlaw.com.tw
所謂的規避申報義務，例如說，若行為人知道美國的銀行在每筆交易超過美金1 ... 進行交易，避開每週一次超過美金1萬元的匯款時，此時開罰，即非無疑。
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存錢與匯款多少錢會通報
https://www.mobile01.com
匯款金額超過二百萬元者，每增加一百萬元，加收五十元，未滿一百萬元者，以一百萬元計算。 (2)轉帳匯款：每筆匯款金額二百萬元(含)以下者，手續費三十元。
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第八條
https://www.mjib.gov.tw
經濟部100年1月27日經商字第09902433211號令 第1條 本辦法依洗錢防制法第七條第二項及第八條第三項規定訂定之。 第2條 銀樓業對新臺幣五十萬元（含等值外幣）以上之現金 ...
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財產分批匯款給子女，卻被國稅局盯上判繳1000 萬補稅與 ...
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為確認這些交易是否屬於商業行為，國稅局會要求民眾說明金錢流向，也因此發現有許多父母提領現金存入孩子帳戶，卻未申報贈與稅。 建業法律事務所顧問、 ...