cft全名:AMLCFT反洗錢合規專業資格考試— CAMS vs 區域性 ...
AMLCFT反洗錢合規專業資格考試— CAMS vs 區域性 ...
AdSCFT對偶
https://zh.wikipedia.org
在理論物理學中,AdS/CFT對偶(英語:AdS/CFT correspondence)全稱為反德西特/共形場論對偶(英語:Anti-de Sitter/Conformal Field Theory correspondence),又稱 ...
AI在洗錢防制及打擊資恐業務上的實際運用
https://ai.iias.sinica.edu.tw
FATCA被戲稱為「肥咖條款」,其真正的全名為「外國帳戶稅收遵從法(Foreign Account Tax Compliance Act,以下稱FATCA)」,是歐巴馬政府時期所推行的一 ...
Regtech於防制洗錢之應用與發展
https://www2.deloitte.com
Regtech是一個動態名詞,它隨著技術發展而改變,如同字面上的意思,金融監理科技即是運用一些科技手段於金融監理作業當中,其中在AML/CFT ... 名銀行高階主管進行的調查結果 ...
可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語
https://www.roccpa.org.tw
AML/CFT Anti-Money laundering/countering the financing of terrorism(also used for Combating the financing of terrorism). 防制洗錢/打擊資助恐怖主. 義. AMLID.
法遵人員暨內稽內控人員研討會」活動
https://www.ba.org.tw
洗錢
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洗黑錢(英語:Money laundering),亦稱洗錢、清洗黑錢,或正名為資金洗淨,指將透過犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔、偽幣,經過合法金融作業流程等方法私下 ...
證券商防制洗錢及打擊資恐實務
https://www.fsc.gov.tw
2. 對境外之法人:應取得法人全名、註冊日期及地點、登記或註冊號碼、註冊. 地之地址、其主要之營業處所住址、電話號碼、代表人、被授權人姓名與身. 分證明文件(含類別 ...
遵循「打擊清洗黑錢財務行動特別組織」40 項建議及 ...
https://www.mjib.gov.tw
本文由三部分所構成,在引言之後即為第一部分,包含評鑑方法論之概述、背景及如. 何運用於相互評鑑,以及說明具備一個有效「反洗錢與打擊資助恐怖分子」(AML/CFT).
防制洗錢術語表
https://www.acams.org
掛名公司(Front Company). 由另一個機構成立並控制的公司。犯罪分子利用掛名公司洗錢,致使非法所得享有表面的合法性。掛名公司可利用大量非法資金來補貼其產品與服務 ...