洗黑錢定義：何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」？
何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」？
【洗黑錢】認識洗黑錢法例！防墮洗黑錢陷阱
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洗黑錢(Money laundering)，即是說該筆金錢原本是由非法活動獲取（即犯罪得益），若直接使用，會較容易被發現。故此，不法份子透過不同手段，改變這筆金錢的來歷，令其看 ...
什麼是洗錢？如何洗？為何違法？
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「洗錢(Money Laudering)」是從二十世紀初美國芝加哥黑幫老大– 艾爾.卡彭(AI Capone) 後開始的名詞，當時他開了好多家投幣式自助洗衣店(當時洗衣機對一般 ...
最常見的洗錢手法— 專業服務機構如何洞悉不法交易？
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洗錢又稱洗黑錢，根據財務行動特別組織（FATF）的定義，洗錢指不法份子和恐怖份子通過各種手段處理犯罪或不法活動所得的收益，以掩飾其非法來源。
最常见的十八种洗钱方法
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“洗钱”(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使 ...
洗錢
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洗黑錢（英語：Money laundering），亦稱洗錢、清洗黑錢，或正名為資金洗淨，指將犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔、偽幣，經過合法金融作業流程等方法私下操作， ...
洗錢
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洗黑錢（英語：Money laundering），亦稱洗錢、清洗黑錢，或正名為資金洗淨，指將透過犯罪或其他非法手段所獲得的金錢、偽鈔、偽幣，經過合法金融作業流程等方法私下 ...
第3部分基本知識
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A. 何謂清洗黑錢？ 3.1. 簡單來說，清洗黑錢指改變非法獲取金錢（即犯罪得. 益）的來歷，使看似是循合法途徑取得的各種手段。 3.2. 清洗黑錢勾當因此通常會集多種不同 ...