洗錢防制法無罪：2個月狂詐2千萬15車手.洗錢成員判無罪
2個月狂詐2千萬15車手.洗錢成員判無罪
新修正洗錢防制法之解析與評釋
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這次洗錢防制法（下稱本法）修正幅度之大應係史無前例，舉凡立法之目的、洗錢. 之定義、前置犯罪之門檻、犯罪所得之沒收、客戶審查之程序、交易紀錄之保存、大. 額通貨交易 ...
最高法院刑事大法庭110年度台上大字第1797號加重詐欺等 ...
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... 洗錢防制法第14條第1項之一般洗錢罪。(第2項)第二審法院維持第一審所為無罪判決，違背本院徵詢庭或提案庭依法院組織法所定大法庭相關程序徵詢一致或大法庭裁定之見解 ...
本院110年度金重訴字第19號洗錢防制法案件新聞稿
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因認被告向心、龔青涉犯洗錢防制法第14條等之洗錢罪嫌，提起公訴。 (二)無罪理由. 1、被告向心應無預見國太等公司所經營之業務為非法集資詐騙之行為， ...
檢方起訴幫助詐欺、洗錢，經本所律師協助辯護，獲無罪判決。
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上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官提起公訴(110年度偵字第42542號），本院判決如下：. 主文. 吳○茹無罪。 理由. 一、公訴意旨略以：被告吳○茹能預見將金融帳戶 ...
洗錢防制法案件不起訴
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基於無罪推定原則——「犯罪事實應依證據認定，無證據不得認定犯罪事實」，我們積極替當事人蒐集證據、調通聯記錄和傳喚證人，最終成功說服檢察官為不起訴處分。 隨著科技 ...
涉中資買房洗錢境管1390天向心二審仍無罪
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... 《洗錢防制法》。去年，台北地院判向心夫妻2人洗錢無罪，高等法院同樣判2人無罪，依照《速審法》規定，被告2次獲判無罪，檢察官上訴會有嚴格的限制。
涉及洗錢罪初犯，有可能緩刑或是易科罰金嗎？
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依據洗錢防制法第14條規定，洗錢行為可以處七年以下有期徒刑，併科新臺幣五百萬元以下罰金。所謂併科罰金的意思是指除了有期徒刑外再加上罰金的處罰，與易科罰金意思不同。
聲明
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為加強打擊詐騙集團，總統於今（14）日公布《洗錢防制法》（下稱《洗防法》），讓新法正式上路。本次的《洗防法》修正增訂了「無故收受帳戶罪」 ...
違反洗錢防制法
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違反洗錢防制法 · 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉或變更特定犯罪所得。 · 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、所在、所有權 ...