存 入 大量現金：第八條
第八條
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我的正常交易竟是疑似洗錢交易？小心大量現金存款也被誤判 ...
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同一客戶在一定期間內以每筆略低於一定金額通貨交易申報門檻之現金辦理存、提款，分別累計達特定金額以上者。 客戶突有達特定金額以上存款者（如將多張本票、支票存入同一 ...
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可以存入大量現金嗎？
https://tools.city
如果您在銀行帳戶中存入超過10,000 美元的現金，您的銀行必須向政府報告這筆存款。銀行和金融機構的大額現金交易準則由《銀行保密法》（Bank Secrecy Act ...
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你存入萬元以上現金銀行會做這件事
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根據「銀行保密法」(Bank Secrecy Act)，銀行必須針對任何超過1萬元的現金存款提交「現金交易報告」(CTR)給隸屬於財政部的「金融犯罪執法網絡」(FinCEN)。
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防洗錢！銀行現金交易50萬需出示身份證
https://www.cardu.com.tw
從今(18)日起，到銀行現金交易達50萬元，記得要帶身份證文件！金管會為了加強洗錢防制，降低大額現金交易申報門檻，只要達新台幣50萬元，民眾就必須出示身份證文件， ...
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高頻存入帳戶大揭露時代來臨！這些人要注意
https://www.jiutong.com.tw
國稅局之所以要查高頻存入帳戶，原因在於現今社群網路普及，再加上疫情推波助瀾，使得電子商務、社群銷售、網紅帶貨等交易型態已十分興盛，但有些交易類型是賣家透過社群 ...
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突然存入一大筆錢會被查稅嗎？
https://www.mobile01.com
如題！年薪32萬，屬於免稅門檻內，旦突然帳戶存入五十萬，會不會被國稅局查稅？ ... 單筆一百萬以上的進出才會被標記。。 ... 不然呢?那些賣毒的,詐騙的都在 ...