一天轉帳太多次：冏：用ATM轉帳，轉帳限額

年前打工帳戶遭鎖！ 男控「無法轉帳、提款」

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防堵洗錢銀行公會列20大態樣

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上述由銀行公會精心過濾出來的20大態樣分別是：1、當日同一帳戶分次提領規避大額通貨交易登記；2、當日同一櫃檯多筆存提規避大額通貨交易登記；3、同一 ...

銀行對個人帳號頻繁轉入轉出有限制嗎？

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如果你不涉及洗錢、詐騙等犯罪行為，那麼沒有任何限制，你愛怎麼轉就怎麼轉，只要在限額內，你一天轉一萬次都沒問題，如果超過限額，只能去櫃面轉賬，不過 ...

別踩雷！洗錢防制變嚴民眾10種行為小心被銀行盯上

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第一、 同一帳戶在一定期間內的現金存、提款交易，分別累計達特定金額。 · 第二、 同一客戶在一定期間內，於其帳戶辦理多筆現金存、提款交易、每筆略低於 ...

洗錢規範變嚴這15種行為小心踩地雷！

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這10大疑似洗錢交易的行為，從民眾臨櫃的「存款、提款、轉帳、匯款」，到借錢、或是在國際金融業務分行（OBU）交易、貿易融資、保管箱、跨境交易 ...

非約定帳戶轉帳金額限制

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親愛的客戶，您好：. 為配合政府之反詐騙政策，自94.06.01起，各金融機構將全面實施，金融卡非約定轉帳單日限額調降為三萬元。 為降低您使用上之不便，若您有三萬元 ...

大額轉帳問題......

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要臨櫃才能轉那麼多錢， 用atm或網銀沒有辦法在一天之內轉那麼多錢， 通常的話， atm和網銀每次最多可以滙5萬， 一天最多可以滙兩次共10萬， 一個月 ...

我的正常交易竟是疑似洗錢交易？小心大量現金存款也被誤判 ...

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一、產品/服務-存、提、匯款類 · 同一帳戶在一定期間內之現金存、提款交易，分別累計達特定金額以上者。 · 同一客戶在一定期間內，於其帳戶辦理多筆現金存、提款交易，分別 ...

[抱怨] 怒！每天接到銀行電話問為什麼要轉帳！

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本人在批踢踢潛水多年，終於被氣到忍不住要發文抱怨囉怒！每天接到銀行電話問為什麼要轉帳！ 不誇張，這星期五天有三天接到銀行電話，其他兩天是我 ...