不知情洗黑錢案例：涉嫌於兩年間利用一間空殼公司的銀行戶口清洗5.67億元黑錢 ...
涉嫌於兩年間利用一間空殼公司的銀行戶口清洗5.67億元黑錢 ...
37人洗黑錢被捕包括外傭揭51宗騙案涉及5700萬元(16
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他們角色主要是傀儡戶口持有人，有人聲稱對詐騙案件不知情，只是收取300至2000元報酬開銀行戶口。初步調查顯示涉案戶口一共收取及處理超過850萬元的 ...
借戶給陌生人捲洗錢案伎倆變化多端勿因小利冒險
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警方在2012年接獲17宗洗黑錢個案，涉款18 ... 近年，愈來愈多人為了搵快錢而借出戶口洗黑錢，酬勞由數千至數萬元不等，年齡由20多至50餘歲，並不知道清洗黑錢罪行的嚴重性。
公屋婦洗錢68億重囚10年
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被告林美玲（六十一歲）日前遭陪審團裁定洗黑錢罪成，法官陳慶偉押後至昨日判刑，他指高等法院早前裁定一名青年清洗一百三十億元黑錢罪成，相信本案的六十八億元是歷來第二 ...
匯款男涉洗黑錢72億被判無罪
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【本報訊】匯款男代理與妻被指在○八至一○年間，涉嫌利用銀行戶口替他人清洗約七十二億元黑錢。警方因調查一宗公司股東涉以虛假發票向銀行騙貸款案時，發現當中有一百 ...
涉助網上騙徒洗錢女被告稱不知情只憂被騙感情
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裁判官裁定本案表證成立，其中一名被告自辯時表示，從沒懷疑過在網上認識的「男朋友」會借用自己的户口洗黑錢，反而擔心自己被騙感情。她形容自己「唔睇 ...
涉處理2900萬欺詐款項被控洗黑錢黃桂芬男下屬辯稱對存款 ...
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案件轉介區域法院審理，11日於西九龍法院續審。被告出庭自辯，供稱對於公司戶口內的逾千次存款並不知情，又稱相信有關操作是由黃桂芬處理。
淺談「洗黑錢」罪
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若被告人借出其戶口予他人，完全不理會該戶口，也真誠地不知他人將戶口作何用途，那麼被告人不可被判「洗黑錢」罪成，因為被告人沒有「處理」戶口內款項， ...
警方首9個月拘661人涉洗黑錢外傭被招攬借賣銀行戶口
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借出或賣出銀行戶口被用作不法用途，「不知情」不能成為卸責理由。警方表示，本港今年首9個月共接獲660宗洗黑錢案，拘捕人數較去年同期升幅超過兩倍， ...
讀懂反洗黑錢條例，免陷不知情協助洗黑錢困境
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近幾年，香港媒體上時常會出現洗錢案件的新聞，其中在不少案例中，當事人在不知情的情況下協助不法份子洗黑錢，儘管最終得到無罪判決，卻也經歷了許多司法 ...