兆 豐 金 美國 重 罰：兆豐銀洗錢防制缺失再遭美罰8.6億元

兆豐2016洗錢案遭美重罰57億

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2016年8月19日，兆豐銀行紐約分行遭美國紐約州金融服務署（NYDFS），指控違反銀行保密法及反洗錢法，開罰1.8億美元（約新台幣57億元），創國內金融在海外 ...

兆豐銀為何被罰57億？

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... 兆豐才告知金管會可能會遭到重罰。金管會目前，並不知道可能有洗錢嫌疑的客戶是誰？「美國金檢機關處罰兆豐的部分，是應申報未申報，」他強調，依據金 ...

兆豐銀紐約分行違反洗錢法遭美重罰57億

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公股行庫兆豐金控旗下兆豐商銀紐約分行，因違反銀行保密法及反洗錢法，遭美國紐約州金融服務署重罰一．八億美元（約新台幣五十七億元），兆豐銀需在十 ...

兆豐銀紐約分行遭美罰57億蔡友才被逆轉要賠5000萬

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兆豐銀行前董事長蔡友才被控對於紐約分行違反美國洗錢法規定一事，「無任何積極處置，怠於維護公司利益」，使得紐約分行遭重罰1.8億美金(約合台幣57億餘元) ...

兆豐銀行遭重罰1億8千萬美元監察院糾正行政院、金管會及 ...

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二、本案美國紐約州金融服務署對兆豐銀行重罰1億8千萬美元，金管會未能及時發現本案兆豐銀行總行及其海外分行之內部控制及法令遵循等諸多缺失；於簽辦本案金檢報告時，輕信 ...

兆豐銀違洗錢防制遭美裁罰高院逆轉判蔡友才賠5千萬

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兆豐銀防制洗錢缺失又遭美國罰8.7億

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兆豐銀表示，2016年2月NYDFS針對紐約分行重罰1.8億美元後，即得知FED有準備向兆豐銀進行裁罰，FRB並在2016年間陸續對兆豐銀在美國的4家分行全面金檢，包括 ...

美曾重罰57億再罰8.57億！ 兆豐銀行急回應防制洗錢缺失

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兆豐金控旗下兆豐銀行在美國時間17日遭美國聯邦儲備理事會、伊利諾州金融廳以「洗錢防制缺失」，罰款2900萬美元（約新台幣8億5700萬元）。

遭美重罰57億兆豐銀犯了什麼錯？

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八月十九日，兆豐銀行被DFS以違反美國《反洗錢法》為由，重罰一．八億美元，約五十七億台幣，不僅是國銀史上最高海外罰款紀錄，若以兆豐金去年獲利估算 ...