協助洗黑錢：何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」？
何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」？
13個銀行戶口逾一年處理9億元款項女售貨員涉洗黑錢被捕
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海關初步相信她每次交易收取數千至1萬元不等的報酬協助涉及洗黑錢活動，海關財富調查科昨展開行動將她拘捕，暫准保釋候查；不排除向法庭申請充公犯罪得益 ...
【洗黑錢】認識洗黑錢法例！防墮洗黑錢陷阱
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犯罪得益主要包括販毒、走私、非法賭博、收受賭注、勒索、敲詐、放高利貸、逃稅、控制賣淫、貪污、搶劫、盜竊、詐騙、侵犯版權、內幕交易及操縱金融市場等非法活動。 洗 ...
借戶給陌生人捲洗錢案伎倆變化多端勿因小利冒險
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... 黑錢計酬勞，然後按照示協助洗黑錢」。近年，愈來愈多人為了搵快錢而借出戶口洗黑錢，酬勞由數千至數萬元不等，年齡由20多至50餘歲，並不知道清洗黑錢罪行的嚴重性。
協助清洗黑錢| 個案研究
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協助清洗黑錢. CS179. 行業/產業：. 銀行. 關注的領域：. 賄賂. 一名財力雄厚的客戶要求銀行經理為他提供一個銀行賬戶，讓他可以毋須公開身分進行大額轉賬，該客戶並答應向 ...
反洗黑錢「守戶者聯盟」
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犯罪集團會招攬市民在多間銀行開設戶口，聲稱作虛擬貨幣交易用途並提供報酬，要求戶口持有人協助收取來自不同人士的轉帳，然後透過虛擬貨幣交易平台購入虛擬貨幣，再存入 ...
提供銀行機密資料及協助清洗黑錢| 個案研究
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此外，永倫向祖域索取利益，作為協助清洗黑錢和披露銀行機密資料的報酬，不但觸犯了《防止賄賂條例》第九條，也因外洩銀行內部資料而違反《行為守則》的規定。 上一個個案 ...
讀懂反洗黑錢條例，免陷不知情協助洗黑錢困境
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近幾年，香港媒體上時常會出現洗錢案件的新聞，其中在不少案例中，當事人在不知情的情況下協助不法份子洗黑錢，儘管最終得到無罪判決，卻也經歷了許多司法 ...
貪幾百元借出戶口22人涉洗黑錢被捕
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... 協助洗黑錢，現正追緝主腦下落及其他涉案者，料稍後有更多人被捕。 對於有疑犯聲稱不知戶口被利用洗黑錢，她指出，洗黑錢是嚴重罪行，如經定罪最高可判監十四年，今年 ...
香港海關偵破洗黑錢集團利用航空旅客協助清洗逾七億元黑錢
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該集團在今年一月至五月期間，涉嫌安排集團成員以航空旅客身分多次從海外運送大量現金到港，協助清洗約七億二千萬港元懷疑犯罪得益。這是海關歷來偵破涉及 ...