賭博網站洗錢：高雄警破獲洗錢集團！半年替博弈網站洗白3億元主嫌

「越南盾」網路賭博洗錢水房曝光5個月金流1.6億元逮捕4人

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刑事局偵八大隊今天偵破以賴姓男子為首的洗錢集團，4名成員日夜輪班，專門以「越南盾」洗錢，一次處理多個越南賭博網站的外匯業務，估計成立至少5個月 ...

【博弈專題．裏透視】詐欺、洗錢、殺豬盤，台灣線上博弈代理商 ...

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一桶金可以成為叱吒股市的本金、房子的頭期款，也可以成立一個線上賭博平台系統。打開 娛樂城 的網頁會出現兩個選項：會員介面與代理介面，將分別通往賭桌 ...

博弈機房1年洗錢近90億元雄警垂降破窗逮人

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高雄警方破獲賭博洗錢機房集團，日前陸續逮捕方姓主嫌及成員等23人到案。警方指出，此集團初估1年內經手賭博網站洗錢金額近新台幣90億元。（警方提供 ...

捌、非法賭博(含網路博弈)

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H博弈集團假借提供境外公司資訊服務名義，以合法掩護非法方式將不法所得匯回臺灣，並作為投資不動產及企業併購之用，如有資金需求，亦由員工透過地下匯兌將境外不法所得 ...

父女開公司靠博弈網站爽賺上億名下有4房2台名車

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高雄一對父女在住處開設科技公司，並與另家國內軟體公司簽約，透過經營網路博弈遊戲平台不法洗錢7540多萬元及賭博近2億；檢警查獲此案，扣押帳戶現金 ...

經營菲律賓賭博網站! 詐騙集團用SIM卡洗錢3千萬幫派掛勾詐團 ...

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線上博奕洗錢水房經手逾44億新台幣10個月爽賺1500萬 ...

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從警方查獲的報表金額估算，該犯罪集團10個月內，經手賭博網站入金、出金洗錢金額，就超過越南盾3兆5235億6300萬餘元，換算台幣約44億元8845萬元，令人 ...

線上博奕洗錢水房經手逾44億新台幣10個月爽賺1500萬警逮 ...

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從警方查獲的報表金額估算，該犯罪集團10個月內，經手賭博網站入金、出金洗錢金額，就超過越南盾3兆5235億6300萬餘元，換算台幣約44億元8845萬元，令人 ...

線上博弈涉洗錢3股東認罪繳回不法所得皆獲緩刑

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線上博弈「捷豹集團」股東賴朝興、蕭世耀及蔣振銘等人，被控涉及違反洗錢防制、賭博罪，全案經嘉義地院審理，全案61位被告皆認罪，並繳回犯罪所得1 ...