行員 洗錢：聯邦銀7行員淪洗錢共犯？勾結詐團變內鬼女職員哭著離開地 ...
聯邦銀7行員淪洗錢共犯？勾結詐團變內鬼女職員哭著離開地 ...
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詐團勾結銀行行員洗錢4.3億22人起訴
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吳姓及洪姓男子等人組詐騙集團，詐騙或洗錢金額高達4億3354萬餘元，總計被害人逾345人，集團並勾結某銀行幹部，順利開立公司戶及企業網路銀行， ...
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詐團勾結女行員洗錢桃檢起訴22人建請從重量刑
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銀行朱姓女行員被詐欺集團首腦林姓女子吸收，涉嫌協助詐團將人頭帳戶每日轉帳額度調高，從50萬元甚至調高到3000萬元，方便林女洗錢。桃園地檢署調查， ...
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銀行行員變內鬼！勾結詐團百人受害損失3億桃檢搜索、聲押
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檢警調查，朱女去年底被詐團吸收，主要協助詐團將人頭帳戶每日的轉帳額度調高，從50萬元調高至3,000萬元，方便犯嫌洗錢，共造成上百人受害，損失金額超過3 ...
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銀行行員助詐團洗錢涉案層級達分行經理
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據瞭解，涉及此案的分行包括聯邦銀行通化分行、台北分行、忠孝分行等，並有7名被告被帶回偵訊，其中張姓經理與滕姓理財主管等涉及幫助詐騙集團洗錢及移轉 ...
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又是中信！三度遭搜索行員涉勾結詐團助洗錢
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中信銀第三度遭到搜索！又有行員涉嫌勾結詐團，把顧客的轉帳限額從50萬拉高到3000萬，幫助詐團洗錢。行員怎麼通過層層關卡，讓額度可以一口氣拉高這麼 ...
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銀行行員涉洗錢調高額度經手逾2億
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台北警方日前逮捕28歲的女行員，發現她產假結束回來上班後，多次幫忙調高人頭帳戶的提領額度，從20萬調高為1千萬或3千萬，方便快速洗錢，粗估經手金額高達 ...
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行員疑替詐團洗錢聯邦銀遭搜
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檢警日前偵辦詐騙案件，發現聯邦銀行通化分行多個人頭帳戶異常，疑似有行員勾結，經調查後發現張姓經理與六名行員涉案，以每次數萬元不等的代價，協助詐團 ...