借 銀行戶口風險：千萬不要把戶口借他人

刑事問題

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借戶口畀人有錢賺？小心洗黑錢陷阱！

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為保障自身利益，本行提醒客戶及公眾人士，切勿將個人資料及/或銀行賬戶出售或借予他人，以免被不法分子利用及操控作非法用途，相關戶口持有人有可能構成洗黑錢罪行，一經 ...

香港金融管理局

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犯罪集團會透過傳銷電話或社交平台，以「搵快錢」吸引你出售或借出戶口，又或者利用你的個人資料來開戶，然後用這些「傀儡戶口」收取騙款或其他犯罪得益。

把銀行戶口借給他人？請三思！

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在涉及經銀行戶口洗黑錢的情況下，控方只需證明：(1) 被告人曾處理其戶口內的款項，及(2) 被告人知道或有合理理由相信，戶口內的款項是可公訴罪行的得益。

切勿貪心搵快錢戶口借人洗黑錢

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2.請民眾切勿將自己的銀行賬戶/個人憑證出售或借給他人，以免被濫用於非法. 目的。否則，可能面臨犯洗錢罪的風險，最高刑罰為罰款港幣500 萬元及監禁. 14 年。

借出銀行戶口易惹官非

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如果是正經人家，可自己到銀行開戶口使用，需要向他人借用戶口，必是做違法的事，戶口持有人不能以不知道作抗辯理由。 一旦洗黑錢罪名成立，主要視乎涉及 ...

淺談「洗黑錢」罪

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把銀行戶口借給他人使用，透過地下錢莊(找換店)或進行虛擬(Crypto)貨幣交易收取來歷不明的匯款，這些行為都有機會被檢控俗稱「洗黑錢」的罪名，而會否被定罪很多時候 ...

【洗黑錢】認識洗黑錢法例！防墮洗黑錢陷阱

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所以，切勿把銀行戶口借給親朋戚友、甚至陌生人，以免他人用作非法用途。 勿替他人開立銀行戶口; 勿借出自己銀行戶口予他人使用; 勿將戶口資料向他人透露. 延伸 ...

香港金融管理局

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呢位親戚想借我銀行戶口用住先，唔係用嚟做生意，咁又得唔得？ 小森：: 無論任何情況，銀行戶口都唔能夠借畀其他人用。你去銀行開戶口時，銀行核對 ...