洗錢防制中心：歷史沿革
歷史沿革
國外連結
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亞太防制洗錢組織. The Asia/Pacific Group on Money Laundering ; 艾格蒙聯盟. The Egmont Group ; 巴塞爾治理學院之洗錢風險評等 ; 國際貨幣基金組織公布之境外金融中心.
國際合作
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洗錢防制處積極參與國際防制洗錢組織，並透過與各國金融情報中心相互合作的機制以追查洗錢行為及扣押、凍結犯罪所得，使犯罪者無從享受其收益或投入後續犯罪。本處目前 ...
法務部調查局全球資訊網站「洗錢防制專區」簡介
https://www.stat.gov.tw
本局乃於86 年4 月23 日奉行政. 院命令成立「洗錢防制中心」，執行防制洗錢相關業務，辦理下列工作項目：. 一、 洗錢防制策略之研究。 二、 受理金融機構對於大額通貨交易 ...
法務部調查局洗錢防制處
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... 防制 毒品防制 洗錢及資恐防制 ... 本處不會以涉及洗錢犯罪為由發函凍結民眾銀行、證券、電子支付或虛擬通貨交易平台帳戶交易功能，並要求繳交保證金；亦不曾以金融情報中心 ...
洗錢防制工作年報
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111年年報（更新日期：112年5月2日） 1.組織簡介 2.工作概況（含統計圖表資料） 3.重要案例 4.策略分析報告：銀聯卡現況及洗錢風險策略分析報告 5.國外洗錢防制資料：FATF ...
洗錢防制處
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洗錢防制處 · 資恐防制法公告制裁名單（以下名單連結聯合國各該制裁委員會專頁） · 參考資料 · FATF公佈ML/TF高風險國家或地區名單 · 俄羅斯制裁專區 ...
行政院洗錢防制辦公室
https://www.amlo.moj.gov.tw
為因應亞太防制洗錢組織(Asia/Pacific Group on Money Laundering ,APG)相互評鑑，行政院於2017年3月16日，在行政院層級成立「行政院洗錢防制辦公室」，透過專責辦公室之 ...
諮詢窗口
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金融監督管理委員會金融科技發展與創新中心, (02)89680086；(02)89680114. 記帳士, 財政部賦稅署, (02)23228000. 中華民國記帳士公會全國聯合會, (03)4260200. 記帳及報稅 ...
財團法人金融法制暨犯罪防制中心
https://www.iafi.org.tw
財團法人金融法制暨犯罪防制中心今（7日）起，一連兩天舉辦「第二十一期防制保險犯罪研討會」，研討會一開始由犯防中心董事長邵之雋致詞，他提到現行的《刑法》相關規定仍 ...