打擊洗黑錢條例：第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》
《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 ( 第615 章) 目錄
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參閱本附 ...
何謂「清洗黑錢」及「恐怖分子資金籌集」？
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視乎違規的嚴重程度和意. 圖，銀行職員觸犯《打擊. 洗錢條例》可令該名職員. 及銀行均遭受刑事處分，. 或令銀行受紀律處分。 香港金融管理局（「金管. 局」）（作為相關 ...
公司註冊處
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有關香港打撃洗錢及恐怖分子資金籌集制度的全面資料，包括相關法例及刊物，例如財務行動特別組織發出的聲明及指引、聯合國發出的制裁名單及公司註冊處發出的指引等，已上載 ...
公司註冊處
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為了穩健地推行打擊洗錢及恐怖分子資金籌集活動制度，香港訂立了多條法例，包括：. 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(下稱《打擊洗錢條例》) (第615章)
有關部分指定非金融企業及行業的打撃清洗黑錢的政策和法例
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《打擊洗錢條例》亦指定香港律師公會、香港會計師公會及地產代理監管局監管指定非金融機構包括律師、會計師以及地產代理有沒有遵從客戶盡職審查和備存紀錄 ...
根據香港法例，清洗黑錢及恐怖分子融資均屬刑事罪行。 ...
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洗黑錢活動 · 恐怖分子籌資活動 · 提交可疑交易報告的法例規定 · 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例(第615章)》 · 「不予同意通知書」機制的概要.
香港金融管理局
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與認可機構的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度相關的主要法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》），該條例列明有關客戶盡職審查和備存紀錄等要求。
香港金融管理局
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法定指引由金融管理專員根據《銀行業條例》及/或《打擊洗錢條例》發出，羅列明有關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法定和監管要求，以及認可機構應遵守的有關打擊洗錢及恐怖 ...