洗黑錢 律師：一般洗錢罪構成要件與刑責為？什麼是洗錢詐騙？提供帳戶 ...
一般洗錢罪構成要件與刑責為？什麼是洗錢詐騙？提供帳戶 ...
清洗黑錢
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麥樂賢•周綽瑩•司徒悅律師行是一所專門從事刑事法的律師事務所，擅長協助委託人處理有關洗黑錢的案件。有關洗黑錢的案件訴訟需知，歡迎聯絡我們查詢。
律師辦理防制洗錢及打擊資恐作業辦法
https://law.moj.gov.tw
律師應依本法第十條第一項規定申報者，指受任事件有下列情形之一：. 一、有客觀事實足認委任人提供之身分資料或交易資料不實，且對不實資料之提供無正當理由說明者。 二、 ...
刑事訴訟、商業罪案、洗黑錢
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溫楊侯律師事務所的刑事訴訟律師擁有數十年的經驗，專注於處理各種香港商業糾紛、商業罪案、洗黑錢。每項商業訴訟案件均由專責律師跟進，我們熟悉各階段的法律程序，為客戶 ...
【換匯涉洗黑錢】律師：普通顧客亦有可能成為調查對象
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但陶律師表示，一般而言，如果有參與「洗黑錢」活動的匯款服務公司，在匯款過程中會混雜犯罪及合法所得。因此，在執法機關釐清所有款項來源之前，曾經使用 ...
律師執行防制洗錢及打擊資恐業務指引
https://www.aml-cft.moj.gov.tw
本指引之發布. 是為協助律師於面對法令遵循義務，能有效履行洗錢防制法、打擊資恐防制. 法及相關法令規定所列之防制措施，以避免我國之金融體系被洗錢及資恐活. 動濫用。 3 ...
麥至理律師於“2015 Criminal Law Conference”發表有關洗 ...
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2015年10月 – 麥至理律師於“2015 Criminal Law Conference”發表有關洗黑錢的演說。 何敦麥至理鮑富律師行高級合夥人麥至理被獲邀於“2015 Criminal Law Conference” ...
洗黑錢罪名
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洗錢指控可能導致重罰款、監禁和資產沒收等嚴重後果。我們的律師團隊在幫助客戶應對各種洗黑錢指控方面擁有豐富的經驗，並會為您制定適合您情況的辯護策略。
淺談「洗黑錢」罪
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「洗黑錢」罪在法律上的正式名稱為「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪，違反香港法例第455 章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1) 及 25(3) 條。一經 ...
洗黑錢案罪成律師獲准保釋上訴
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天然乳品（462）前執行董事陳克恩的妻子葉芳（43歲）及律師胡永傑（56歲），早前在區域法院被裁定洗黑錢近3億罪成，分別被判入獄6年半及6年， ...