兆豐金反洗錢：兆豐金深陷洗錢案的四個疑點
兆豐金深陷洗錢案的四個疑點
【懶人包】兆豐金為何被重罰57億？追查始末後才發現 ...
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兆豐銀行的洗錢風暴，正在持續擴大中。前幾天媒體揭露，兆豐銀行紐約分行因違反美國「銀行保密法」和「反洗錢法」，遭紐約州金融服務署（DFS）重罰1.8 ...
企業永續防制洗錢與打擊資恐
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反洗錢暨金融犯罪防制委員會定期召開，以就兆豐分支機構全體之洗錢防制及制裁法規 ... 金控 兆豐證券 兆豐票券 兆豐投信 兆豐保險 兆豐慈善基金會 兆豐銀行文教基金會.
兆豐2016洗錢案遭美重罰57億
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... 反洗錢法，開罰1.8億美元（約新台幣57億元），創國內金融在海外遭罰金額最高紀錄。 該起案件不但衝擊兆豐金獲利，也震掉了不少高層人事，董事長蔡友才 ...
兆豐案天價罰款的啟示
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... 反洗錢法」，遭紐約州金融服務署（DFS）重罰新台幣57億元，創下國內金融在海外遭罰金額最高紀錄。雖金管會初步認為兆豐金乃「未通報而非協助洗錢」，惟我國洗錢法制 ...
兆豐銀為何被罰57億？
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台灣金融業最大、歷史最悠久的海外分行—兆豐銀行紐約分行，8月19日因違反反洗錢防制法，慘遭紐約州金融服務署（DFS,New York Department of financial ...
兆豐銀行洗錢案
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... 兆豐金紐約分行遭美國DFS裁罰疑涉不法專案會議，達成以下結論： 一、本案涉及洗錢防制法、銀行法、金融控股公司法等法律，依刑法第7條規定對涉案者得 ...
法遵監理專業為兆豐金、銀接班人要件
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2016年兆豐銀紐約分行違反美國洗錢防制規定遭重罰，兆豐銀是台灣唯一的美元清算行，在尚未完全脫離紐約金管局監管下，兆豐金...
洗錢防制專區
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企業誠信治理暨反貪腐、反洗錢, 短版, 連結. 長版, 連結. 出入境旅客通關注意事項宣導 ... 智能客服小咩 · 兆豐金控 兆豐證券 兆豐票券 兆豐投信 兆豐保險 兆豐慈善基金會 兆 ...
防制洗錢及打擊資恐
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... 洗錢相關業務，金控定期召開集團防制洗錢會議，督導各子公司防制洗錢作業落實情形。兆豐銀行反洗錢暨金融犯罪防制處配置員工167人，國內外各單位配置防制洗錢及打擊資 ...