地下金流:地下金流與洗錢防制【本月企劃】

地下金流與洗錢防制【本月企劃】

地下金流與洗錢防制【本月企劃】

地下金流實為達成地下經濟之手段,其中,以非法活動為基礎的地下金流,更會與洗錢產生連結,故國際上為打擊洗錢犯罪,自1988年起展開了一系列有關洗錢防制條約的簽訂,防制 ...。其他文章還包含有:「嫌勾結物流業做地下匯兌5年經手5億不法金流」、「警調掃蕩地下匯兌斷32億金流」、「台灣淪「世界洗錢中心」一年地下金流破兆」、「台灣淪「世界洗錢中心」一年地下金流破兆!」、「阻不法資金介選高檢署查獲全台地下匯兌洗錢15...

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嫌勾結物流業做地下匯兌5年經手5億不法金流
嫌勾結物流業做地下匯兌5年經手5億不法金流

https://tw.news.yahoo.com

警方調查林姓主嫌,找來物流公司的賴姓女負責人合作,他幫物流業者以地下匯兌的方式,將貨款轉到中國,若是有中國的金流要轉回台灣,他便透過物流業者代收 ...

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警調掃蕩地下匯兌斷32億金流
警調掃蕩地下匯兌斷32億金流

https://udn.com

調查局日前動員全省外勤處站,破獲九起地下通匯案件,查獲金流高達近二十二億元。調查局指出,地下通匯多以合法商業行為、人力仲介公司、銀樓及第三方支付 ...

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台灣淪「世界洗錢中心」 一年地下金流破兆
台灣淪「世界洗錢中心」 一年地下金流破兆

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近年黑幫以詐騙為本,成了主要金流,正是因為低成本高成效,光是去年一整年詐騙金額高達近70億,加上歐美地下黑金流向破兆,台灣更因為政治因素,取代 ...

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台灣淪「世界洗錢中心」 一年地下金流破兆!
台灣淪「世界洗錢中心」 一年地下金流破兆!

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阻不法資金介選高檢署查獲全台地下匯兌洗錢156億元
阻不法資金介選高檢署查獲全台地下匯兌洗錢156億元

https://news.ltn.com.tw

因應明年1月大選,阻絕不法資金影響選舉,高檢署於112年7月3日至12日發動全國檢警調機關查緝不法金流專案,查獲地下匯兌及洗錢總額約156億元。

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檢警調掃蕩地下匯兌、選舉賭盤、詐團水房10天查獲156億
檢警調掃蕩地下匯兌、選舉賭盤、詐團水房10天查獲156億

https://www.chinatimes.com

... 金流影響選舉,高檢署協調全國檢察及警調機關自7月3日至12日間針對地下匯兌、選舉賭盤及詐騙集團水房等不法金流活動發動查緝專案。 高檢署表示,匯兌 ...

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地下匯兌集團4個月金流6000萬新莊警搗破逮5人
地下匯兌集團4個月金流6000萬新莊警搗破逮5人

https://www.chinatimes.com

近日新北市新莊警分局破獲一起金額龐大的地下匯兌集團,該集團從去年11月至今不法匯兌金流已高達6000萬元,金額之龐大嚴重影響了金融秩序; ...

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南投越南小吃店兼營地下匯兌金流破億闆娘犯罪所得曝光
南投越南小吃店兼營地下匯兌金流破億闆娘犯罪所得曝光

https://udn.com

南投越南籍武姓女子經營小吃店,並從事地下匯兌賺取手續費或匯差,3年間匯兌金流規模高達1億2243萬元,其犯罪所得39萬元,被依違反銀行法起訴,南投地 ...

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選前掃蕩非法地下匯兌調查局全台斬240億金流
選前掃蕩非法地下匯兌調查局全台斬240億金流

https://udn.com

配合選前查緝不法金流專案,調查局持續掃蕩全台跨境地下匯兌,累計查獲不法犯罪金額近240億元,匯兌模式有透過第三方支付或透過貿易物流業者、人力 ...