地下金流：地下金流與洗錢防制【本月企劃】

嫌勾結物流業做地下匯兌5年經手5億不法金流

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警方調查林姓主嫌，找來物流公司的賴姓女負責人合作，他幫物流業者以地下匯兌的方式，將貨款轉到中國，若是有中國的金流要轉回台灣，他便透過物流業者代收 ...

警調掃蕩地下匯兌斷32億金流

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調查局日前動員全省外勤處站，破獲九起地下通匯案件，查獲金流高達近二十二億元。調查局指出，地下通匯多以合法商業行為、人力仲介公司、銀樓及第三方支付 ...

台灣淪「世界洗錢中心」 一年地下金流破兆

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近年黑幫以詐騙為本，成了主要金流，正是因為低成本高成效，光是去年一整年詐騙金額高達近70億，加上歐美地下黑金流向破兆，台灣更因為政治因素，取代 ...

台灣淪「世界洗錢中心」 一年地下金流破兆！

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阻不法資金介選高檢署查獲全台地下匯兌洗錢156億元

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因應明年1月大選，阻絕不法資金影響選舉，高檢署於112年7月3日至12日發動全國檢警調機關查緝不法金流專案，查獲地下匯兌及洗錢總額約156億元。

檢警調掃蕩地下匯兌、選舉賭盤、詐團水房10天查獲156億

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... 金流影響選舉，高檢署協調全國檢察及警調機關自7月3日至12日間針對地下匯兌、選舉賭盤及詐騙集團水房等不法金流活動發動查緝專案。 高檢署表示，匯兌 ...

地下匯兌集團4個月金流6000萬新莊警搗破逮5人

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近日新北市新莊警分局破獲一起金額龐大的地下匯兌集團，該集團從去年11月至今不法匯兌金流已高達6000萬元，金額之龐大嚴重影響了金融秩序； ...

南投越南小吃店兼營地下匯兌金流破億闆娘犯罪所得曝光

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南投越南籍武姓女子經營小吃店，並從事地下匯兌賺取手續費或匯差，3年間匯兌金流規模高達1億2243萬元，其犯罪所得39萬元，被依違反銀行法起訴，南投地 ...

選前掃蕩非法地下匯兌調查局全台斬240億金流

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配合選前查緝不法金流專案，調查局持續掃蕩全台跨境地下匯兌，累計查獲不法犯罪金額近240億元，匯兌模式有透過第三方支付或透過貿易物流業者、人力 ...