洗黑錢 保釋:烏富豪涉洗黑錢被捕拒付過億保釋金
烏富豪涉洗黑錢被捕拒付過億保釋金
19名男女涉騙財及洗黑錢3500萬元暫准保釋候查
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警方提醒市民,切勿提供個人資料予陌生人,即使戶口持有人聲稱未知戶口用作洗黑錢都不能免責,亦可能會被檢控,最高可被判監14年及罰款500萬元。
3日開兩空殼公司兩年設13戶口洗黑錢近$9億39歲女售貨員 ...
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海關經過查後,今早(8日)突擊搜查荃灣一個住宅單位,以涉嫌洗黑錢罪名拘捕該名女子,並檢取一部手提電話和一批銀行文件。被捕女子獲准保釋候查 ...
【香港法庭】「星火同盟」義工被控「洗黑錢」 自辯稱收取捐款再 ...
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... 保釋金開支,亦會提取現金為在囚人士購買物資。他又承認,其銀行帳戶的支出和入帳中包含個人開支,法官一度關注被告是否把其個人開支,與屬「星火同盟 ...
洗黑錢Archives
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警方2019 年12 月以涉嫌「洗黑錢」罪為由,拘捕與「星火同盟」相關的3 男1 女。其中一名現年21 歲男子,其後被落案起訴,指他利用銀行户口洗黑錢,涉款逾63 萬元,案件 ...
淺談「洗黑錢」罪
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「洗黑錢」罪在法律上的正式名稱為「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪,違反香港法例第455 章《有組織及嚴重罪行條例》第25(1) 及 25(3) 條。一經 ...
男警涉洗黑錢逾600萬元准保釋案件押至5月30日再訊
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該名29歲警察被捕後被落案起訴六項處理犯罪得益罪(俗稱「洗黑錢」)。案件今日再提訊,被告暫毋須答辯,法庭將案押後至5月30日再訊,屆時被告需要到區域 ...
男警涉洗黑錢逾624萬8月底再訊被告放棄保釋即時還押
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辯方又稱一直獲准保釋的被告現決定放棄保釋,故被告須還押。 本案29歲被告鄺嘉傑,報稱警員。 ... 關於警務人員涉及處理犯罪得益之案件,近年不時都有發生。
男警遭控6項洗黑錢罪涉款逾600萬准保釋待轉介至區院
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【獨媒報導】一名警員涉在2019至2021年期間,利用不同銀行戶口洗黑錢,涉款逾600萬,遭控6項「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」罪。
警員涉用馬會及銀行等5戶口洗逾620萬黑錢准1萬元保釋案5 ...
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警員涉嫌在一年半內,分別用其5個銀行戶口清洗逾620萬元犯罪得益,被控6項洗黑錢罪。案件今(28日)在東區裁判法院提堂,被告暫時毋須答辯。