高風險客戶定義:金融機構防制洗錢辦法
金融機構防制洗錢辦法
篩查高風險客戶:無需技術手段
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金融機構防制洗錢辦法§6
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一、對於高風險情形,應加強確認客戶身分或持續審查措施,其中至少應額外採取下列強化措施:. (一)在建立或新增業務往來關係前,應取得高階管理人員同意。 · 二、對於來自 ...
銀行評估洗錢及資恐風險及訂定相關防制計畫指引
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... 高風險客戶外,銀行得依自身之業務型態及. 考量相關風險因素,訂定應直接視為高風險客戶之類型。 銀行得依據完整之書面風險分析結果,自行定義可直接視為低風險客戶之.
防制洗錢這5類被列為高風險
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銀行局說明,所謂高洗錢風險類別包含OBU(國際金融業務分行)、跨國業務、高淨值客戶以及俗稱第三方支付的電子支付機構。 所謂高淨值客戶,淨資產須達 ...
附件一
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客戶職業與行業之洗錢風險:依據銀行所定義之各職業與行業的洗錢風險,決定客戶職業與行業的風險評分。高風險行業如從事密集性現金交易業務、或屬易被運用於持有個人資產之 ...
銀行評估洗錢及資助恐怖主義風險及訂定相關防制計畫指引
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(2)客戶職業與行業之洗錢風險:依據銀行所定義之各職業與行業. 的洗錢風險,決定客戶職業與行業的風險評分。高風險行業如. 從事密集性現金交易業務、或屬易被運用於持有 ...
銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本及相關規定 ...
https://www.fsc.gov.tw
惟參考國外立法例,金. 融機構應在其政策及程序中,明確定義何謂「久未往來之客. 戶」、且有相關管控措施時,得暫不對久未往來之高風險客戶進. 行客戶審查。 Q19:銀行應訂 ...
金融機構防制洗錢辦法§10
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一、客戶或其實質受益人若為現任國外政府之重要政治性職務人士,應將該客戶直接視為高風險客戶,並採取第六條第一項第一款各目之強化確認客戶身分措施。 二、客戶或其實質 ...