金融機構辦理警示帳戶聯防機制作業程序：金融機構辦理警示帳戶聯防機制作業程序
金融機構辦理警示帳戶聯防機制作業程序
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一般業務委員會
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函報「金融機構辦理警示帳戶聯防機制作業程序」乙案，准予備查
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金融機構在接獲「檢警調通報設定警示帳戶」或「金融機構協助受詐騙民眾通知疑似警示帳戶通報單」時， 經查詢帳戶內之詐騙款項已遭歹徒轉出至其他金融機構帳戶時，應立即 ...
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條文檢索
https://law.fsc.gov.tw
條文檢索 · 切結書.DOC · 附件一金融機構聯防機制通報單.DOC · 附件二金融機構協助受詐騙民眾通知疑似警示帳戶通報單.DOC · 聯防機制通報架構圖.DOC · 警示帳戶聯防機制 ...
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警示帳戶聯防機制作業程序流程圖
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查證帳戶交易，若有犯罪事. 實者。 2.圈存受款金額，若帳戶餘額. 小於通報受款金額,則圈存餘額. 3.上述「圈存/止扣」款項，經. 金融機構查證確無不法或異常.
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金融機構辦理警示帳戶聯防機制作業程序摘要
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二、本作業程序主要規範存款帳戶經通報為警示帳戶所衍生之聯防機制、. 存款帳戶經民眾通知疑為犯罪行為人使用所衍生之聯防機制及存款. 帳戶經電子支付機構通報詐騙款項流入 ...