違法吸金案例:吸金1400萬,夏于喬父起訴
吸金1400萬,夏于喬父起訴
常見犯罪手法違法吸金集團慣用的不二法門為「拉人脈
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違法吸金集團慣用的不二法門為「拉人脈,去心防」,. 民眾初步參與投資獲取利潤後 ... 案例:. (一)調查局苗栗縣調查站100 年3 月17 日偵辦新北市紅○. ○公司負責人黃 ...
彰化億元違法吸金39人受害法官:高報酬即高風險
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彰化縣56歲洪姓男子違法吸金5年,累計金額1億82萬3000元,直到2020年5月無法發放紅利才露餡,39名受害者聯名求償,洪男到宜蘭坐船出海企圖輕生但獲救 ...
法務部調查局違法吸金案例
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法務部調查局違法吸金案例. 更新資料日期106年3月24日. 一、 本局臺北市調查處於104年5月28日偵辦馬○集團負責人張○素. 等涉嫌吸金案,該公司對外宣稱係屬美國獨立私人 ...
違法吸金、多層次傳銷-提起告訴案例分享
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近期有一起關於號稱俄羅斯最大跨電商平台「Joom」,涉犯違法吸金至少2億餘元之重大新聞,目前已被檢察官依照《銀行法》、《多層次傳銷》等罪嫌起訴。
違法吸金兩仟萬-男子逃過追訴期就沒事了
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這件違法吸金的案例,是發生在民國七十八年的夏天,有一洪姓男子自組地下投資公司,從當年六月七日至九月三十日止,夥同尤姓女子等人在高雄和屏東等地區,分別向陳姓 ...
違法吸金會有怎樣的法律責任?
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【案例事實】. 一、什麼是吸金? 二、吸金可能會觸犯什麼罪? 三、結論. 【案例事實】. 某投資公司,對外佯稱已在外島大量購地,欲斥資百億興建豪華型賭場,而該投資公司 ...
金管會:im.B若違法吸金將重罰
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金管會近期的確接獲民眾舉報該公司疑似涉有違反銀行法的行為,由於本案所涉情事涉及「刑事」責任的調查及認定,仍需由司法檢調機關視個案事實進行判斷。
非法吸金型態
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違法吸金案例1061114. 106年11月14日. 52 1783. 違法吸金案例1051212105年12月12日封面圖片. 違法吸金案例1051212. 105年12月12日. 52 1730. 違法吸金案例104年10月15 ...