洗錢防制姓名檢核：金融機構防制洗錢辦法
金融機構防制洗錢辦法
ⅲ)金融機構執行姓名及名稱檢核情形應予記錄
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(ⅲ)金融機構執行姓名及名稱檢核情形應予記錄，並依金融機構防制洗錢辦法第12條規定之期限進行保存。 一、金融機構防制洗錢辦法有關確認客戶身分之對象、方式及程序. （四 ...
「銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本」
https://www.mjib.gov.tw
第一項第二款之防制洗錢及打擊資恐計畫，應包括下列政策、程序及控管. 機制：. 一、 確認客戶身分。 二、 客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核。 三、 帳戶及交易之持續 ...
利用AML系統建置自建名單，執行客戶姓名檢核及風險評估
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主旨：: 關於貴會利用「農業金庫暨農漁會信用部洗錢防制資訊系統」（AML系統）建置自建名單，以執行客戶姓名檢核及風險評估一案，請依說明辦理，請查照。 · 說明： · 附件： ...
洗錢防制
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本公司係依洗錢防制法應辦理防制洗錢作業之金融機構，為落實客戶身分審查作業，於105 ... 姓名檢核邏輯(PDF) · 檔案上傳與下載格式(PDF) · 印鑑卡(金融事業專用) (PDF) ...
辦理客戶及交易有關對象姓名及名稱之檢核作業欠妥適
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應依「金融機構防制洗錢辦法」第8 條，按風險基礎方法，建. 立客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策及程序，內容至. 少應包括比對與篩檢邏輯、檢核作業之執行程序， ...
金融機構防制洗錢辦法§8 相關法條
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一、金融機構應依據風險基礎方法，建立客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策及程序，以偵測、比對、篩檢客戶、客戶之高階管理人員、實質受益人或交易有關對象是否為 ...
金融機構防制洗錢辦法§8
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二、金融機構之客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核政策及程序，至少應包括比對與篩檢邏輯、檢核作業之執行程序，以及檢視標準，並將其書面化。 三、金融機構執行姓名及 ...
銀行防制洗錢及打擊資助恐怖主義注意事項範本及相關規定 ...
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... 防制洗錢及打擊資恐計畫。該. 計畫之內容依同條第三項規定，應包括下列政策、程序及控管機制：. A. 確認客戶身分。 B. 客戶及交易有關對象之姓名及名稱檢核。 C. 帳戶及 ...
銀行防制洗錢及打擊資恐注意事項範本及相關規定問答集─ ...
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A44：. 係指於偵測、比對、篩檢客戶、客戶之高階管理人員、實質受益人或交易. 有關對象進行姓名及名稱檢核時，銀行內部應先行評估銀行所面臨之風險，. 再依其風險設計姓名 ...