洗黑錢 討論區：被起訴洗黑錢(頁2)
被起訴洗黑錢(頁2)
大J洗黑錢
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歌手阮民安被指於2021至2022年兩年間，涉煽動及洗黑錢，涉款逾71萬元。今日（25日）他承認兩項控罪，將押後至下月11日判刑。
洗黑錢有冇得打甩？
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睇你有幾傀儡，參與幾多見過有人話：比朋友偷咗提款卡，密碼又係生日日子容易撞，張卡你又少用，冇月結單寄屋企，所以警察叔叔搵我先知，戶口本來有幾百蚊 ...
洗黑錢還是被騙？
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網上刷單員騙案｜受聘點擊谷商家名氣賺佣 48歲男被呃447萬https://www.hk01.com/article/861 ... utm_medium=referral 爆疫通關 追蹤病毒變種，緊貼最新疫情新聞 ...
被人利用洗黑錢
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唔係特別無賴. 如果你係特別不通世務不知時事、不知有洗黑錢、完全不理會銀行戶口既然要簽名/保安/協議是私人使用. 咁都唔理, 藏毒通輯你都知埋, 即係好多 ...
被告洗黑錢(頁1)
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案情大約 借戶口比朋友過數幫佢拎左50-60萬出黎 拎左1次(之後先發現原來過左2條數,當初冇留意過) 之後聽警方講係2個人分別入左筆錢落我同另一個我都唔 ...
被告洗黑錢
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案情大約 借戶口比朋友過數幫佢拎左50-60萬出黎 拎左1次(之後先發現原來過左2條數,當初冇留意過) 之後聽警方講係2個人分別入左筆錢落我同另一個我都唔 ...
被起訴洗黑錢
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坦白講，唔係黑心，尼啲律師費都可以唔使嘥，你可以搵律師問下，死左九成，啲官唔會理你有冇份洗錢，你借得戶口俾人就當你知有違法野，我睇太多，你星期二去警察會問你認唔 ...
話加密貨幣可洗黑錢只係想你入局：jpex用賭場帳戶洗黑錢
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有各國嘅實名反恐反黑錢嘅AML/KYC，加密貨幣係唔能夠洗黑錢，由其是幣址公開、交易上鏈、分散式帳薄，呢d都係透明證據收集器！====JPEX案｜澳門落網兩 ...