貴金屬12萬:新制下貴金屬及寶石交易商涉12萬或以上交易就要註冊
新制下貴金屬及寶石交易商涉12萬或以上交易就要註冊
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簡介
https://www.drs.customs.gov.hk
任何交易商有意在業務過程中,進行總額為12萬或以上港元的現金交易及總額為12萬或以上港元的非現金交易,必須註冊為B類註冊人,並須遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定。
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貴金屬及寶石交易商新註冊制度12萬或以上交易就要有所行動
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(b) 任何交易商有意在業務過程中,進行總額為12萬或以上港元的現金交易及總額為12萬或以上港元的非現金交易,必須註冊為B類註冊人,並須遵守打擊洗錢及 ...
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貴金屬及寶石交易商監管制度
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(b) 任何交易商有意在業務過程中,進行總額為12萬或以上港元的現金交易及總額為12萬或以上港元的非現金交易,必須註冊為B類註冊人,並須遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 ...
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貴金屬及寶石監管制度明生效總額12萬或以上交易須註冊
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非香港貴金屬及寶石交易商若符合指定條件,雖獲豁免註冊,但仍須就任何在香港進行總額為12萬或以上港元的現金交易,於指定時間內向海關提交現金交易報告。
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香港海關
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任何交易商有意在業務過程中,進行總額為12萬或以上港元的現金交易及總額為12萬或以上港元的非現金交易,必須註冊為B類註冊人,並須遵守打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定。