互助會吸金:(四)如何才能騙很多錢?「互助會」觸犯銀行法
(四)如何才能騙很多錢?「互助會」觸犯銀行法
Q:違法吸金罪之成立要件為何?
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二、一般而言,民間互助會不易構成本罪,構成本罪的情況通常係因被認定「所約定或給付之紅利、利息、股息或其他報酬與本金顯不相當」,依第29條之1規定擬制為收受存款。
常見犯罪手法違法吸金集團慣用的不二法門為「拉人脈
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二、以改良式民間互助會(合會)規避吸金之名:. 民間互助會的歷史由來已久,也是坊間相當流行的理財. 方式,故近年來以合會管理公司方式吸收資金叢生,此. 種「合會」或 ...
標榜高報酬吸金逾5千萬還冒標互助會款判7年2月
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檢方調查發現,經濟陷入困境的陳女,還發起互助會,利用數十位會員彼此不熟悉的機會,多次冒標會款,詐得195萬元會款,破壞會員之間的互信,造成多人受害 ...
標榜高報酬吸金逾5千萬還冒標互助會款判7年2月
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檢方調查發現,經濟陷入困境的陳女,還發起互助會,利用數十位會員彼此不熟悉的機會,多次冒標會款,詐得195萬元會款,破壞會員之間的互信,造成多人受害 ...
老闆娘假互助會向學生吸金最慘被騙175萬
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相同的手法欺騙,受害總人數約30位,包含學生、附近店家以及認識很久的鄰居,總金額高達350萬以上,最高還有人被騙了175萬元,目前受害者將聯合提起訴訟。
誆投資騙200人互助會吸金上億
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警方發現,該互助會是假投資、真吸金,以類似老鼠會透過宣傳文宣、舉辦餐會、招待旅遊及拉下線等分工方式,誆稱每月7800元,每期可取回2200元,年利率達 ...
進階搜尋
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方法官首先介紹臺中地區「鉅眾互助會」、高雄地區「康乃馨互助會」之運作模式。康乃馨互助會於96年間以高額固定標金,且得標者於得標後即可退出組合會之特殊方式,吸引大量 ...
違法吸金詐騙頻傳台灣司法人權進步協會:天下沒有白吃的午餐
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... 互助會名義吸金的鉅眾集團、得億智公司「康乃馨互助會」、鼎立集團「金圓互助會」;時下更是流行以投資高科技、生技綠能產業、虛擬貨幣(比特幣、以太 ...