存款50萬申報：防洗錢新法... 給孫子50萬須申報
防洗錢新法... 給孫子50萬須申報
第八條
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第3條 銀樓業對新臺幣五十萬元（含等值外幣）以上之現金交易，應於交易後五個營業日內，填具大額通貨交易申報書，並蓋用銀樓戳章後，以傳真方式向法務部調查局申報。 第4條 ...
防洗錢！銀行現金交易50萬需出示身份證
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從今(18)日起，到銀行現金交易達50萬元，記得要帶身份證文件！金管會為了加強洗錢防制，降低大額現金交易申報門檻，只要達新台幣50萬元，民眾就必須出示身份證文件，以 ...
天天匯49萬元是洗錢嗎？
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... 50萬元時有所謂的申報義務，而刻意在美國將交易拆分成二筆美金5,000元，或是在我國將交易拆分成一筆49萬元與一筆1萬元時，此時形式上就規避了申報義務。
防洗錢！不限現金逾50萬交易都要向銀行提供身分證明
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金管會今天(1日)公布「金融機構防制洗錢辦法」修正草案，其中原本只有50萬元「現金」交易，銀行要加強做身分確認，草案上路後，不限現金交易，包括支票、 ...
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
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本辦法用詞定義如下： 一、一定金額：指新台幣五十萬元（含等值外幣）。 二、通貨交易：單筆現金收或付（在會計處理上，凡以現金收支傳票記帳者皆屬之）或換鈔交易。
存50萬禮金竟要喜帖證明！ 防洗錢嚴上加嚴
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銀行說，以現行規定來看，臨櫃存款或匯款達50萬元，因為達到大額交易門檻，系統會自動申報給調查局，但總會有心人想利用化整為零的方式「規避」查核 ...
給孫50萬須申報？教戰守則看分明
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中國時報【呂雪彗╱台北報導】阿公幫孫子開戶存入人生第一桶金逾50萬元是否要申報？答案是要的，且需提供身分證供銀行確認並向法務部調查局申報。
〈財經週報
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但行員若為了省去KYC與申報的麻煩，請客戶分割大額款項，分次以低於50萬元提、存、匯款，恐害銀行被罰最高1,000萬元，客戶還可能面臨特殊洗錢罪調查。 臨 ...
【汎德董座涉洗錢2】他們天天匯49萬藏玄機金流在3個銀行 ...
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另外央行還規定，買外匯單筆金額超過50萬元等值新台幣需填寫申報書，當年度累積買匯超過五百萬美元也需事先向央行取得核准始得辦理，唐榮椿夫婦的行為明顯 ...