匯款50萬申報：天天匯49萬元是洗錢嗎？
天天匯49萬元是洗錢嗎？
外匯收支或交易申報辦法
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... 申報書記載事項. 相符後，始得辦理新臺幣結匯：. 一、 公司、行號每筆結匯金額達一百萬美元以上之匯款。 二、 團體、個人每筆結匯金額達五十萬美元以上之匯款。 三、 經 ...
外匯收支或交易申報辦法
https://law.moj.gov.tw
所有條文 · 一、公司、行號每筆結匯金額達等值一百萬美元以上之匯款。 · 二、團體、個人每筆結匯金額達等值五十萬美元以上之匯款。 · 三、經有關主管機關核准直接投資、證券 ...
存50萬禮金竟要喜帖證明！ 防洗錢嚴上加嚴
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銀行說，以現行規定來看，臨櫃存款或匯款達50萬元，因為達到大額交易門檻，系統會自動申報給調查局，但總會有心人想利用化整為零的方式「規避」查核 ...
第八條
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第3條 銀樓業對新臺幣五十萬元（含等值外幣）以上之現金交易，應於交易後五個營業日內，填具大額通貨交易申報書，並蓋用銀樓戳章後，以傳真方式向法務部調查局申報。 第4條 ...
給孫50萬須申報？教戰守則看分明
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法務部指出，50萬元以上大額通貨交易，金融機構要向調查局申報，但對客戶並沒有影響。而百貨、量販店、超商等商家存款頻率很高，例行性存入現金一定金額 ...
財產分批匯款給子女，卻被國稅局盯上判繳1000 萬補稅與 ...
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為確認這些交易是否屬於商業行為，國稅局會要求民眾說明金錢流向，也因此發現有許多父母提領現金存入孩子帳戶，卻未申報贈與稅。 ... 50萬元。但因為頻繁 ...
金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
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本辦法用詞定義如下： 一、一定金額：指新台幣五十萬元（含等值外幣）。 二、通貨交易：單筆現金收或付（在會計處理上，凡以現金收支傳票記帳者皆屬之）或換鈔交易。
防洗錢！不限現金逾50萬交易都要向銀行提供身分證明
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金管會今天(1日)公布「金融機構防制洗錢辦法」修正草案，其中原本只有50萬元「現金」交易，銀行要加強做身分確認，草案上路後，不限現金交易，包括支票、 ...
防洗錢！銀行現金交易50萬需出示身份證
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從今(18)日起，到銀行現金交易達50萬元，記得要帶身份證文件！金管會為了加強洗錢防制，降低大額現金交易申報門檻，只要達新台幣50萬元，民眾就必須出示身份證文件，以 ...