賭博 洗錢：高雄警破獲洗錢集團！半年替博弈網站洗白3億元主嫌
高雄警破獲洗錢集團！半年替博弈網站洗白3億元主嫌
博弈機房1年洗錢近90億元雄警垂降破窗逮人
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高雄警方破獲賭博洗錢機房集團，日前陸續逮捕方姓主嫌及成員等23人到案。警方指出，此集團初估1年內經手賭博網站洗錢金額近新台幣90億元。
從事博弈相關工作會有法律風險嗎？是不是不參與賭博就好？
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洗錢是一種把犯罪所得到的收益隱藏起來，讓偵查機關無法或難以得知收益在哪裡，無法發現或檢舉的犯罪行為。若工作內容涉及金流，例如使用人頭帳戶為賭客儲值、兌現，即使 ...
捌、非法賭博(含網路博弈)
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洗錢／資金移動手法：. H博弈集團假借提供境外公司資訊服務名義，以合法掩護非法方式將不法所得匯回臺灣，並作為投資不動產及企業併購之用，如有資金需求，亦由員工 ...
網路賭博.洗錢.稅務問題
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網路賭博.洗錢.稅務問題 · 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源，或使他人逃避刑事追訴，而移轉 或變更特定犯罪所得。 · 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、 ...
線上博奕洗錢水房經手逾44億新台幣10個月爽賺1500萬警逮主 ...
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從警方查獲的報表金額估算，該犯罪集團10個月內，經手賭博網站入金、出金洗錢金額，就超過越南盾3兆5235億6300萬餘元，換算台幣約44億元8845萬元，令 ...
線上博弈涉洗錢3股東認罪繳回不法所得皆獲緩刑
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線上博弈「捷豹集團」股東賴朝興、蕭世耀及蔣振銘等人，被控涉及違反洗錢防制、賭博罪，全案經嘉義地院審理，全案61位被告皆認罪，並繳回犯罪所得1 ...
賭博及洗錢案件
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本案被告為六合彩組頭，其代上游組頭向下游組頭及賭客收受賭金，並代上游組頭交付彩金給下游組頭及賭客之行為，經檢察官認定涉犯賭博及洗錢罪嫌提起公訴。
賭博洗錢防制法
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1.收到警方的通知書（賭博洗錢防制法），線上博弈的銀行帳戶被查到，有跟線上博弈的帳戶往來，就會構成賭博或洗錢罪嗎？假如警方有確著的證據還需要發 ...