賭博 洗錢:高雄警破獲洗錢集團!半年替博弈網站洗白3億元主嫌

高雄警破獲洗錢集團!半年替博弈網站洗白3億元主嫌

高雄警破獲洗錢集團!半年替博弈網站洗白3億元主嫌

2022年11月8日—呂男及13名成員依賭博罪、洗錢防制法、銀行法移送高雄地檢署偵辦。...在水房查獲簡體字授權合約書,呂男供稱是去年間替大陸博弈網站提供洗錢服務。。其他文章還包含有:「博弈機房1年洗錢近90億元雄警垂降破窗逮人」、「從事博弈相關工作會有法律風險嗎?是不是不參與賭博就好?」、「捌、非法賭博(含網路博弈)」、「網路賭博.洗錢.稅務問題」、「線上博奕洗錢水房經手逾44億新台幣10個月爽賺1500萬警逮主...」...

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博弈機房1年洗錢近90億元雄警垂降破窗逮人
博弈機房1年洗錢近90億元雄警垂降破窗逮人

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高雄警方破獲賭博洗錢機房集團,日前陸續逮捕方姓主嫌及成員等23人到案。警方指出,此集團初估1年內經手賭博網站洗錢金額近新台幣90億元。

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從事博弈相關工作會有法律風險嗎?是不是不參與賭博就好?
從事博弈相關工作會有法律風險嗎?是不是不參與賭博就好?

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洗錢是一種把犯罪所得到的收益隱藏起來,讓偵查機關無法或難以得知收益在哪裡,無法發現或檢舉的犯罪行為。若工作內容涉及金流,例如使用人頭帳戶為賭客儲值、兌現,即使 ...

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捌、非法賭博(含網路博弈)
捌、非法賭博(含網路博弈)

https://www.mjib.gov.tw

洗錢/資金移動手法:. H博弈集團假借提供境外公司資訊服務名義,以合法掩護非法方式將不法所得匯回臺灣,並作為投資不動產及企業併購之用,如有資金需求,亦由員工 ...

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網路賭博.洗錢.稅務問題
網路賭博.洗錢.稅務問題

https://www.law110.com.tw

網路賭博.洗錢.稅務問題 · 一、意圖掩飾或隱匿特定犯罪所得來源,或使他人逃避刑事追訴,而移轉 或變更特定犯罪所得。 · 二、掩飾或隱匿特定犯罪所得之本質、來源、去向、 ...

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線上博奕洗錢水房經手逾44億新台幣10個月爽賺1500萬警逮主 ...
線上博奕洗錢水房經手逾44億新台幣10個月爽賺1500萬警逮主 ...

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從警方查獲的報表金額估算,該犯罪集團10個月內,經手賭博網站入金、出金洗錢金額,就超過越南盾3兆5235億6300萬餘元,換算台幣約44億元8845萬元,令 ...

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線上博弈涉洗錢3股東認罪繳回不法所得皆獲緩刑
線上博弈涉洗錢3股東認罪繳回不法所得皆獲緩刑

https://news.ltn.com.tw

線上博弈「捷豹集團」股東賴朝興、蕭世耀及蔣振銘等人,被控涉及違反洗錢防制、賭博罪,全案經嘉義地院審理,全案61位被告皆認罪,並繳回犯罪所得1 ...

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賭博及洗錢案件
賭博及洗錢案件

https://www.wingteamlaw.com

本案被告為六合彩組頭,其代上游組頭向下游組頭及賭客收受賭金,並代上游組頭交付彩金給下游組頭及賭客之行為,經檢察官認定涉犯賭博及洗錢罪嫌提起公訴。

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賭博洗錢防制法
賭博洗錢防制法

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1.收到警方的通知書(賭博洗錢防制法),線上博弈的銀行帳戶被查到,有跟線上博弈的帳戶往來,就會構成賭博或洗錢罪嗎?假如警方有確著的證據還需要發 ...