大額現金存款ptt：[問題] 這種大額現金交易會觸法嗎？
[問題] 這種大額現金交易會觸法嗎？
![[問題] 這種大額現金交易會觸法嗎？](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%5B%E5%95%8F%E9%A1%8C%5D+%E9%80%99%E7%A8%AE%E5%A4%A7%E9%A1%8D%E7%8F%BE%E9%87%91%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%9C%83%E8%A7%B8%E6%B3%95%E5%97%8E%EF%BC%9F+-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFBank_Service.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
![[閒聊] 大額出金](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%5B%E9%96%92%E8%81%8A%5D+%E5%A4%A7%E9%A1%8D%E5%87%BA%E9%87%91-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFDigiCurrency+-+%E6%89%B9%E8%B8%A2%E8%B8%A2%E5%AF%A6%E6%A5%AD%E5%9D%8A.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[閒聊] 大額出金
https://www.ptt.cc
小弟因為在幣圈有賺了一些錢想出金買個房子大概500多萬台幣會從ftx電匯出金到台灣銀行都要去臨櫃解匯我這樣會被當洗錢或是詐騙嗎？
![[請益] 轉帳超過50萬要通報嗎？](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%5B%E8%AB%8B%E7%9B%8A%5D+%E8%BD%89%E5%B8%B3%E8%B6%85%E9%81%8E50%E8%90%AC%E8%A6%81%E9%80%9A%E5%A0%B1%E5%97%8E%EF%BC%9F+-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFFinance.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[請益] 轉帳超過50萬要通報嗎？
https://www.ptt.cc
如標題，最近在念洗錢防制法(要考證照)，請問如果大額轉帳要通報嗎? 我的理解是轉帳並非現金交易，所以不用通報，但看案例又有說可能疑似洗錢有銀行 ...
![[閒聊] 不推國泰不希望大額約轉客戶?](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%5B%E9%96%92%E8%81%8A%5D+%E4%B8%8D%E6%8E%A8%E5%9C%8B%E6%B3%B0%E4%B8%8D%E5%B8%8C%E6%9C%9B%E5%A4%A7%E9%A1%8D%E7%B4%84%E8%BD%89%E5%AE%A2%E6%88%B6%3F+-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFBank_Service.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[閒聊] 不推國泰不希望大額約轉客戶?
https://www.ptt.cc
最近生意常拿到現金需要多次存款後轉出到其他本人高活存帳戶，但轉帳金月20萬不夠用國泰app線上設定約轉，結果等很久問很久搞了十幾二十分鐘完全沒 ...
![[問題] 這種大額現金交易會觸法嗎？ ...](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%5B%E5%95%8F%E9%A1%8C%5D+%E9%80%99%E7%A8%AE%E5%A4%A7%E9%A1%8D%E7%8F%BE%E9%87%91%E4%BA%A4%E6%98%93%E6%9C%83%E8%A7%B8%E6%B3%95%E5%97%8E%EF%BC%9F+....png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[問題] 這種大額現金交易會觸法嗎？ ...
http://www.ucptt.com
請問，假如今天想從個人的戶頭提領約200萬的現金，要匯款2～3筆到別家銀行別人的戶頭存(有公司戶及個人戶)，只是想全部都做現金交易，並稍微補一些現金差額，請問各位 ...
![[問題] 提款金額過大該怎麼處理？](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%5B%E5%95%8F%E9%A1%8C%5D+%E6%8F%90%E6%AC%BE%E9%87%91%E9%A1%8D%E9%81%8E%E5%A4%A7%E8%A9%B2%E6%80%8E%E9%BA%BC%E8%99%95%E7%90%86%EF%BC%9F+-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFBank_Service.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[問題] 提款金額過大該怎麼處理？
https://www.ptt.cc
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.218.54.219 ※ 文章網址: https ... → alex1973: 制法盯上, 大額的現金轉移通常都會被關切 10/26 13:07.
![[新聞] 大額存款被歧視怎麼辦- 看板Bank](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%5B%E6%96%B0%E8%81%9E%5D+%E5%A4%A7%E9%A1%8D%E5%AD%98%E6%AC%BE%E8%A2%AB%E6%AD%A7%E8%A6%96%E6%80%8E%E9%BA%BC%E8%BE%A6-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFBank_Service+-+%E6%89%B9%E8%B8%A2%E8%B8%A2%E5%AF%A6%E6%A5%AD%E5%9D%8A.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[新聞] 大額存款被歧視怎麼辦- 看板Bank
https://www.ptt.cc
目前銀行大額存款利率普遍比一般存款還低，捧著大筆現金去銀行定存，除了占不到好處，說不定還會被銀行婉言拒收。 （本報系資料庫） http://mag.udn ...
![[問題] 帶現金匯款疑問- 看板Bank](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%5B%E5%95%8F%E9%A1%8C%5D+%E5%B8%B6%E7%8F%BE%E9%87%91%E5%8C%AF%E6%AC%BE%E7%96%91%E5%95%8F-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFBank_Service+-+%E6%89%B9%E8%B8%A2%E8%B8%A2%E5%AF%A6%E6%A5%AD%E5%9D%8A.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[問題] 帶現金匯款疑問- 看板Bank
https://www.ptt.cc
假如帶現金去a銀行把錢匯款到b銀行a銀行會先把錢存入a銀行的帳戶再從帳戶匯出還是可以直接不入賬然後匯出這樣帳戶就沒有記錄-- ※ 發信站: 批踢踢實業 ...
![[新聞] 【網友氣炸】到銀行存3萬遭拒金管會關](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%5B%E6%96%B0%E8%81%9E%5D+%E3%80%90%E7%B6%B2%E5%8F%8B%E6%B0%A3%E7%82%B8%E3%80%91%E5%88%B0%E9%8A%80%E8%A1%8C%E5%AD%983%E8%90%AC%E9%81%AD%E6%8B%92%E9%87%91%E7%AE%A1%E6%9C%83%E9%97%9C-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFFinance.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[新聞] 【網友氣炸】到銀行存3萬遭拒金管會關
https://www.ptt.cc
... 大樣態不能「問太多」外，還提出若客戶有3大行為，可以對客戶做「關懷提問」。 這3大行為，一是匯款、或是無摺存款存入非本人帳戶，超過3萬元以上者 ...
![[問題] 請問儲匯臨櫃職務網友的實務經驗](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%5B%E5%95%8F%E9%A1%8C%5D+%E8%AB%8B%E5%95%8F%E5%84%B2%E5%8C%AF%E8%87%A8%E6%AB%83%E8%81%B7%E5%8B%99%E7%B6%B2%E5%8F%8B%E7%9A%84%E5%AF%A6%E5%8B%99%E7%B6%93%E9%A9%97-+%E7%9C%8B%E6%9D%BFBank_Service.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[問題] 請問儲匯臨櫃職務網友的實務經驗
https://www.ptt.cc
有個困擾的問題，想請教一下版上從事儲匯臨櫃職務的網友們的經驗談。 我媽有很大一筆放在家中的私房錢，交給我說就送給我了。 （另外有一個出嫁給有錢 ...