打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例：關於《香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的常見問題
關於《香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》的常見問題
公司註冊處
https://www.cr.gov.hk
公司註冊處負責的工作包括註冊成立公司及登記公司交付的法定報表、執行《公司條例》（第622章）的規定、執行信託或公司服務提供者發牌制度、處理放債人牌照及牌照續期申請 ...
公司註冊處
https://www.cr.gov.hk
《打擊洗錢條例》向指明金融機構及指定非金融業人士(包括信託或公司服務提供者)施加有關客戶盡職審查和備存紀錄的法定規定。公司註冊處是信託或公司服務提供者的監管機構。
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集
https://www.sfc.hk
在香港，與洗錢、恐怖分子資金籌集及擴散資金籌集有關的主要法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》）、《販毒（追討得益）條例》、 ...
根據香港法例，清洗黑錢及恐怖分子融資均屬刑事罪行。 ...
https://www.jfiu.gov.hk
《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》於2012年4月1日起生效，並於2018年3月再行修訂。該條例旨在改善香港適用於金融機構及指定非金融行業的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度 ...
法例
https://eservices.customs.gov.
香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(打擊洗錢條例)已於2022年12月再次作出修訂,並於2023年4月1日起實施。按照打擊洗錢條例，任何欲經營匯款及/或貨幣 ...
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》
https://www.elegislation.gov.h
本條例旨在訂定條文，以將關於就客戶作盡職審查及備存紀錄的規定，施加於指明金融機構及指定非金融企業及行業人士；就賦予有關當局及監管機構監督該等 ...
香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 ... 不法份子和恐怖份子嘗試透過各種手段，掩飾由販毒、貪污、避稅、詐騙等非法活動得來的資金，概括稱為「洗錢」活動。 金管局負責監管認可機構 ...
香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
與認可機構的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度相關的主要法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》），該條例列明有關客戶盡職審查和備存紀錄等要求。