第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐指引手冊:第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法
第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法
數位部:已落實法遵要求,不容第三方支付成為打詐破口
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二、在法遵面,為強化第三方支付業者落實防制洗錢及打擊資恐辦法規定,數位部已訂定「第三方支付服務業防制洗錢指引手冊」及其範本,協助業者進行法遵作業 ...
第三方支付【防制洗錢及打擊資恐】解決方案
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2023 年1 月1 日起數位發展部訂定「第三方支付服務業洗錢防制及打擊資恐辦法」,並擬定指引手冊,要求第三方支付業落實洗錢防制管理。需針對所有賣家及現金消費金額 ...
第三方支付成為打詐破口? 數位部:已落實法遵要求將研議 ...
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其次在法遵面,為強化第三方支付業者落實防制洗錢及打擊資恐辦法規定,數位部表示,已訂定「第三方支付服務業防制洗錢指引手冊」及其範本,協助業者進行法 ...
第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法
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第三方支付服務業應依洗錢與資恐風險及業務規模,建立內部控制與稽核制度,其內容應包括下列事項:. 一、防制洗錢及打擊資恐之作業及控制程序。 二、定期舉辦或參加防制 ...
第三方支付服務業防制洗錢指引手冊
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第三方支付法規專區-法規命令
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第三方支付服務業防制洗錢指引手冊PDF. 相關連結. 112年第三方支付服務機構 ... 第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法 · 第三方支付服務定型化契約應 ...
防堵第三方支付洗錢數位部實施登錄制度月底前上路
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產業署指出,在法遵面上,《第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法》已在今年正式上路,產業署也訂定了「第三方支付服務業防制洗錢指引手冊」,協助業者 ...
防止「第三方支付」淪為洗錢工具! 數位部7月底前實施業者 ...
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為避免第三方支付成為詐騙集團洗錢工具,數位發展部數位產業署已研議「第三方支付服務業能量登錄制度」,將於7月底前實施,要求業者需提出洗錢防制法 ...
防第三方支付洗錢數位部要求提法遵登錄
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在法遵面上,「第三方支付服務業防制洗錢及打擊資恐辦法」已在今年正式上路,產業署也訂定了「第三方支付服務業防制洗錢指引手冊」,協助業者進行法遵作業 ...