一定金額以上之通貨交易申報：通貨交易及疑似洗錢申報辦法
通貨交易及疑似洗錢申報辦法
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法規內容
https://law.moa.gov.tw
法規內容 · 一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年 月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交易金額及身分證明文件號碼加 · 二、交易係由代理人為 ...
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第八條
https://www.mjib.gov.tw
第3條 金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應依下列規定辦理： 一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年月日、住址、電話、 ...
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行政院公報資訊網
https://gazette.nat.gov.tw
第五條農業金融機構對於達一定金額以上通貨交易，應於交易完成後五個營業日內以媒體申報方式（如附表一），向法務部調查局申報。無法以媒體方式申報而有正當理由者，得報經 ...
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農業金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
https://law.moj.gov.tw
農業金融機構對達一定金額以上之通貨交易，應依下列規定辦理： 一、憑客戶提供之身分證明文件或護照確認其身分，並將其姓名、出生年月日、住址、電話、交易帳戶號碼、交易 ...
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達一定金額以上通貨交易申報專區
https://www.mjib.gov.tw
達一定金額以上通貨交易書面申報確認表 ; 媒體申報相關參考資料 ; 大額通貨及可疑交易申報作業異動申請表 ; 達一定金額以上通貨交易報告格式.
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金融機構對達一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易申報辦法
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