大規模毀滅武器擴散資金籌集 評估及 緩 減 風險：恐怖分子資金籌集及大規模毀滅武器擴散資金籌集
恐怖分子資金籌集及大規模毀滅武器擴散資金籌集
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Proliferation Financing
https://www.hkma.gov.hk
大規模毀滅武器擴散資金籌集–評估及緩減風險. 2022 ANTI-MONEY LAUNDERING SEMINAR SERIES 反洗錢講座系列. 15 DECEMBER 2022. 2022年12月15日. Commerce and Economic ...
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大規模毀滅武器擴散資金籌集–評估及緩減風險
https://www.cr.gov.hk
大規模毀滅武器擴散資金籌集–評估及緩減風險. 2023 ANTI-MONEY LAUNDERING SEMINAR SERIES 反洗錢講座系列. NOVEMBER 2023. 2023年11月. Commerce and ...
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打擊資助大規模毀滅武器擴散資金籌集
https://www.nd.gov.hk
作為一般參考，擴散資金籌集可被. 視為為在違反國家法律或違反國際義務（如適用）的情況下，製. 造、收購、擁有、發展、出口、轉運、安排協商、運輸、轉讓、. 貯存或使用核 ...
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洗錢、恐怖分子及大規模毀滅武器擴散資金籌集風險評估及緩解
https://eservices.customs.gov.
分子資金籌集／大規模毀滅武器擴散資金籌集的風險、. 舉報可疑交易的責任，以及有關恐怖分子資金籌集／. 大規模毀滅武器擴散資金籌集的針對性財政制裁篩查 ...
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資助武器擴散風險評估及抵減指引
https://www.amlo.moj.gov.tw
15. 定期辨識、評估以及瞭解資助武擴風險，對於加強各國或私. 部門防止參與大規模毀滅性武器擴散之經指名之人及實體5. 從事籌集、儲存、移動及使用資金以及其他金融資產之 ...
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香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
講座資料1: 大規模毀滅武器擴散資金籌集評估及緩減風險(PDF 檔案, 1.5 MB). 講座資料2: 最新的監管情況及發展（只備英文版本） (PDF 檔案, 1.9 MB). 講座資料3: 財富來源 ...