反洗錢及反恐融資 指引：商戶處理支付卡持卡人身份證明文件資料的指引
商戶處理支付卡持卡人身份證明文件資料的指引
2021年3月12日) 反洗錢及反恐融資措施的補充說明
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本局現就客. 戶遙距開戶的相關要求作出特別說明，並將此作為澳門金融管理局（“金管局. ＂）反洗錢及反恐融資指引（“AML 及CFT 指引＂）的補充。 1. 一般要求 a. 根據AML 及 ...
4 反洗錢及反恐融資指引PDF
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3.1 按第2/2006 號法律第三條之規定，清洗黑錢被界定為包括轉換、轉移或. 掩飾來自可處以最高限度超過三年徒刑的非法活動所得財產或利益的犯罪，又或協助或便利有關將該等 ...
信託或公司服務提供者遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 ...
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本指引的目的在. 於：. (a). 提供有關洗錢及/或恐怖分子資金籌集（下稱「洗錢/恐怖分子資金籌集」）. 的一般背景資料；及. (b). 提供實際導引，協助信託或公司服務持牌人及 ...
反洗錢及反恐融資指引
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簡介. 1.1. 本“反洗錢（AML）及反恐融資（CFT）指引”（下文稱“AML/CFT 指引”. 或“指引”）取代澳門金融管理局（AMCM）七月二十四日第010/2009-. AMCM 號通告所頒布之兩項 ...
反洗錢及反恐融資措施的補充說明
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經總結專門評估銀行業反洗錢(AML) 及反恐融資(CFT)措施充足性和有效. 性的專項審查，本局現就有關AML/CFT控制措施的相關要求作出特別說. 明，並將此作為澳金管局AML及CFT ...
反洗錢及反恐融資措施的補充說明– “博彩相關"客戶
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a. 為有效實施反洗錢/反恐融資措施，銀行須制定清晰的接受客戶政策及. 程序，以評估與博彩活動有關聯客戶的可接受性。 b. 在與澳門博彩監察協調局第1/2016 號指引第17 條所 ...
反洗錢和反恐怖融資用戶指引
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OTC平台反洗錢和反恐怖融資用戶指引第一條：制定的目的和依據 鑑於洗錢活動將嚴重危害數字通證交易的發展，助長和滋生腐敗、敗壞社會風氣，損害貴方的正當權益， ...
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（適用於持牌法 ...
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及金融制裁有關的主要法例為《打擊洗錢條例》、. 《販毒（追討得益）條例》、《有組織及嚴重罪行條. 例》、《聯合國（反恐怖主義措施）條例》、《聯合. 國 ...
香港金融管理局
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可按此處參閱金管局就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監管方法，以及認可機構在香港的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度中的角色(即監管政策手冊 AML-1 單元)。 通告及指引文件 ...