短期密集開戶:法規內容

法規內容

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第16條銀行應建立以資訊系統輔助清查存款帳戶異常交易之機制,對於交易金額超過一定門檻、交易金額與帳戶平均餘額顯不相當、或短期間內密集使用電子交易功能等狀況,應 ...。其他文章還包含有:「SnY帳戶約定條款」、「[心得]10天內開了6家數位帳戶後,終於被婉拒」、「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」、「星禧數位帳戶」、「現行條文」、「第四十五條之一」、「跟上金融潮流!關於數位帳戶的必學重點Part2」、...

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SnY 帳戶約定條款
SnY 帳戶約定條款

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... 開戶過程同時申請。 Page 2. SnY 帳戶約定條款-111.12 ... 2. 依開戶身分驗證方式共分三類,分別為 ... (十) 申請人申請開立「SnY帳戶」屬短期間內密集、多筆申請之近似測試行.

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[心得] 10天內開了6家數位帳戶後,終於被婉拒
[心得] 10天內開了6家數位帳戶後,終於被婉拒

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... 短期間密集開戶,聯徵註記很精彩這個原因了。 萬萬沒料到,竟然因為家長的聯徵,影響到子女的開戶。我想這大概也是難得的案例了,希望能給各位家長們 ...

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存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法
存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法

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銀行應建立以資訊系統輔助清查存款帳戶異常交易之機制,對於交易金額超過一定門檻、交易金額與帳戶平均餘額顯不相當、或短期間內密集使用電子交易功能等狀況,應設立預警 ...

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星禧數位帳戶
星禧數位帳戶

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線上開戶好Easy,所有開戶流程手機上即可完成。提供臺幣活期存款、外幣活期存款帳戶及投資理財帳戶一次到位。 主要特色: ...

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現行條文
現行條文

https://law.banking.gov.tw

(六) 短期間內密集使用銀行之電子服務或設備,與客戶日常交易習慣明顯不符者。 (七) 靜止戶恢復往來,且交易有異常情況者。 (八) 符合銀行防制洗錢 ...

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第四十五條之一
第四十五條之一

https://www.mjib.gov.tw

(六) 短期間內密集使用銀行之電子服務或設備,與客戶日常交易習慣明 顯不符者。 (七) 靜止戶恢復往來,且交易有異常情況者。 (八) 符合銀行防制洗錢注意事項範本 ...

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跟上金融潮流!關於數位帳戶的必學重點Part2
跟上金融潮流!關於數位帳戶的必學重點Part2

https://www.jiutong.com.tw

只要不是在短期內密集開戶,導致聯徵多查,銀行不會拒絕您開戶。 可以去銀行臨櫃存款,存入數位帳戶嗎? 可以!數位帳戶還是可以利用臨櫃存款 ...

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這五大類異常開戶情況包括:1.短期內密集申請開立數位帳戶 ...
這五大類異常開戶情況包括:1.短期內密集申請開立數位帳戶 ...

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這五大類異常開戶情況包括:1.短期內密集申請開立數位帳戶者2.多筆申請近似測試行為者3.客戶申辦留存的電子郵件信箱,為行員或開戶分行公務信箱者4.

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銀行受理客戶以網路方式開立數位存款帳戶作業範本
銀行受理客戶以網路方式開立數位存款帳戶作業範本

https://law.banking.gov.tw

五、 銀行內部應對下列異常申請開戶情形,建立系統檢核或人工審查. 之管理機制以防杜人頭帳戶:. (一) 短期間內密集申請者。 (二) 多筆申請近似測試行為者。 (三 ...