短期密集開戶：法規內容
法規內容
SnY 帳戶約定條款
https://www.hncb.com.tw
... 開戶過程同時申請。 Page 2. SnY 帳戶約定條款-111.12 ... 2. 依開戶身分驗證方式共分三類，分別為 ... (十) 申請人申請開立「SnY帳戶」屬短期間內密集、多筆申請之近似測試行.
![[心得] 10天內開了6家數位帳戶後，終於被婉拒](https://i0.wp.com/api.multiavatar.com/%5B%E5%BF%83%E5%BE%97%5D+10%E5%A4%A9%E5%85%A7%E9%96%8B%E4%BA%866%E5%AE%B6%E6%95%B8%E4%BD%8D%E5%B8%B3%E6%88%B6%E5%BE%8C%EF%BC%8C%E7%B5%82%E6%96%BC%E8%A2%AB%E5%A9%89%E6%8B%92.png?apikey=viVnb6N20jclO8){kind=avatar}
[心得] 10天內開了6家數位帳戶後，終於被婉拒
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... 短期間密集開戶，聯徵註記很精彩這個原因了。 萬萬沒料到，竟然因為家長的聯徵，影響到子女的開戶。我想這大概也是難得的案例了，希望能給各位家長們 ...
存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法
https://law.moj.gov.tw
銀行應建立以資訊系統輔助清查存款帳戶異常交易之機制，對於交易金額超過一定門檻、交易金額與帳戶平均餘額顯不相當、或短期間內密集使用電子交易功能等狀況，應設立預警 ...
星禧數位帳戶
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線上開戶好Easy，所有開戶流程手機上即可完成。提供臺幣活期存款、外幣活期存款帳戶及投資理財帳戶一次到位。 主要特色: ...
現行條文
https://law.banking.gov.tw
(六) 短期間內密集使用銀行之電子服務或設備，與客戶日常交易習慣明顯不符者。 (七) 靜止戶恢復往來，且交易有異常情況者。 (八) 符合銀行防制洗錢 ...
第四十五條之一
https://www.mjib.gov.tw
（六） 短期間內密集使用銀行之電子服務或設備，與客戶日常交易習慣明 顯不符者。 （七） 靜止戶恢復往來，且交易有異常情況者。 （八） 符合銀行防制洗錢注意事項範本 ...
跟上金融潮流！關於數位帳戶的必學重點Part2
https://www.jiutong.com.tw
只要不是在短期內密集開戶，導致聯徵多查，銀行不會拒絕您開戶。 可以去銀行臨櫃存款，存入數位帳戶嗎？ 可以！數位帳戶還是可以利用臨櫃存款 ...
這五大類異常開戶情況包括：1.短期內密集申請開立數位帳戶 ...
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這五大類異常開戶情況包括：1.短期內密集申請開立數位帳戶者2.多筆申請近似測試行為者3.客戶申辦留存的電子郵件信箱，為行員或開戶分行公務信箱者4.
銀行受理客戶以網路方式開立數位存款帳戶作業範本
https://law.banking.gov.tw
五、 銀行內部應對下列異常申請開戶情形，建立系統檢核或人工審查. 之管理機制以防杜人頭帳戶：. （一） 短期間內密集申請者。 （二） 多筆申請近似測試行為者。 （三 ...