打擊洗錢條例牌照：有關香港加強打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規管的

公司註冊處

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《打擊洗錢條例》引入信託或公司服務提供者發牌制度，規定該等服務提供者須向公司註冊處處長申請牌照，並符合適當人選準則，方可在香港經營提供信託或公司服務的業務。

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（適用於持牌法 ...

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及金融制裁有關的主要法例為《打擊洗錢條例》、. 《販毒（追討得益）條例》、《有組織及嚴重罪行條. 例》、《聯合國（反恐怖主義措施）條例》、《聯合. 國 ...

法例

https://eservices.customs.gov.

申請牌照

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按照打擊洗錢條例，任何欲經營匯款及/或貨幣兌換服務的人士必須向海關關長(關長)申領牌照。關長負責執行金錢服務經營者(前稱匯款代理人和貨幣兌換商)的發牌制度，以及 ...

第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》

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在批給牌照時，處長可施加處長認為適當的任何條件。 ... 處長如施加條件，則須在批給牌照時，藉書面通知告知有關持牌人。

紀律個案概要

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1. 《打擊洗錢條例》第53J條向持牌人施加的牌照條件第2項，即持牌人沒有就打擊洗錢及恐怖分子資金籌集事宜，設立充分及適當的政策、程序及管控措施，並以政策綱領或其他 ...

金錢服務經營者的監理

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5.在打擊洗錢條例下, 如果我想經營貨幣兌換及/或匯款服務, 我應該怎樣做? 在打擊洗錢條例下, 有意經營金錢服務行業的人士, 必須向關長申請牌照。

香港虛擬資產服務提供者發牌制度– 經修訂之打擊洗錢及恐怖 ...

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香港特別行政區立法會於2022年12月7日通過《2022年打擊洗錢及恐怖分子資金籌集（修訂）條例草案》(「經修訂的《打擊洗錢條例》」) 訂為法例。同日，立法會法案委員會亦 ...