打擊洗錢條例附表1：打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引
《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 (第615 章)
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(i). 在《打擊洗錢條例》附表1，金融機構的定義會. 予以修訂，涵蓋持牌虛擬資產服務提供者；指. 定非金融業的定義會予以修訂，涵蓋B 類註冊. 人；. (ii). 在《打擊洗錢條例》 ...
信託或公司服務提供者遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 ...
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信託或公司服務提供者遵從打擊洗錢及恐怖分子資金籌集規定的指引. 4. 第2 章. 什麼是洗錢活動及恐怖分子資金籌集？ 2.1. 《打擊洗錢條例》附表1第1部第1條將「洗錢」(money ...
公司註冊處
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《打擊洗錢條例》向指明金融機構及指定非金融業人士(包括信託或公司服務提供者)施加有關客戶盡職審查和備存紀錄的法定規定。公司註冊處是信託或公司服務提供者的監管機構。
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(認可機構適用)
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如. 分層交易過程成功，整合計劃會將經過清洗的得益實. 際回流至一般金融體系，令人以為有關得益是來自合. 法商業活動或與該等活動有關。 《打擊洗錢條. 例》附表1. 第1 條.
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（適用於持牌法 ...
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洗錢及恐怖分子資金籌集活動的性質. 《打擊洗錢. 條例》. 附表1. 第1 條. 1.13. 《打擊洗錢條例》附表1 第1 部第1 條界定了「洗. 錢」一詞的涵義，該詞 ...
第3114 號公告香港海關打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例( ...
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當分層交易的過程成. 功，整合計劃便實際地把經清洗的得益回流到一般金融體系，令人以. 為有關收益來自或涉及合法的商業活動。 打擊洗錢條. 例附表1. 第1 ...
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 ─ 附表1 釋義
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例如Apple AND Lemon指尋找包含該兩詞的文件。 ... 例如Apple OR Lemon指尋找包含其中一詞的文件。 ... 例如Apple NOT Lemon指尋找包含Apple但不包含Lemon的 ...
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 ── 附表1 釋義
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第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 ── 附表1 釋義[過去版本] · (i). 懷有將該財產的全部或部分用於作出一項或多於一項恐怖主義行為的意圖(不論 ...
香港海關香港法例第615 章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 ...
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申請人須詳列所有獲提名的法團合夥人／董事，並就判定每一. 人是否適當人選繳交打擊洗錢條例附表3K指明的費用。 3.3. 擬任法團須述明該法團同意成為註冊人的合夥人／董事， ...