打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例第615章：打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（適用於持牌法 ...
打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引（適用於持牌法 ...
《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 ( 第615 章) 目錄
https://world.moleg.go.kr
(附表3E由2022年第15號第5條增補). 最後更新日期. 1.4.2023. 《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》. S3E-1. 附表3E. 第615 章. 第1 條. 經核證文本. Page ...
公司註冊處
https://www.cr.gov.hk
《 大規模毀滅武器( 提供服務的管制) 條例》禁止任何人士提供服務以協助發展、生產、取得或儲存大規模毀滅武器，不論有關活動是在香港或別處進行。就該條例而言，提供服務 ...
法例
https://eservices.customs.gov.
香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》(打擊洗錢條例)已於2022年12月再次作出修訂,並於2023年4月1日起實施。按照打擊洗錢條例，任何欲經營匯款及/或貨幣 ...
第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》
https://www.elegislation.gov.h
本條例旨在訂定條文，以將關於就客戶作盡職審查及備存紀錄的規定，施加於指明金融機構及指定非金融企業及行業人士；就賦予有關當局及監管機構監督該等 ...
香港法例第615 章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》 申请 ...
https://eform.cefs.gov.hk
香港法例第615 章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集条例》 申请登记册或登记册内记项或登记册摘录的核证复本或未经核证复本. 香港法例第615 章《打击洗钱及恐怖分子资金筹集 ...
香港法例第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集(金融機構 ...
http://www.hkmsos.com
按照打擊洗錢條例，任何欲經營匯款及/或貨幣兌換服務(即打擊洗錢條例所界定的金錢服務)的人士必須向海關關長(關長)申領牌照。在沒有關長發出的牌照情況下經營金錢服務，即 ...
香港海關香港法例第615 章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集 ...
https://www.customs.gov.hk
1.1. 根據香港法例第615 章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》 (《打擊. 洗錢條例》 ) 第53ZV(2)條，註冊人須在其每間分行(即與客戶進行面. 對面貴金屬及寶石交易的 ...
香港金融管理局
https://www.hkma.gov.hk
與認可機構的打擊洗錢及恐怖分子資金籌集制度相關的主要法例為《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》（《打擊洗錢條例》），該條例列明有關客戶盡職審查和備存紀錄等要求 ...