amlo中文：西班牙在墨西哥之國家形象建立與挑戰─以AMLO道歉事件 ...

27 FATF指引國家洗錢與資恐風險評估

https://www.amlo.moj.gov.tw

為中文，如有出入以公布於FATF官網:www.fatf-gafi.org之英文版為準。 行政院洗錢 ... （Anti-money laundering/Countering the financing of terrorism）. DNFBPs. 指定之 ...

可能常用之洗錢防制及打擊資恐相關英文名詞縮寫及術語

https://www.roccpa.org.tw

中文意思. AML/CFT Anti-Money laundering/countering the financing of terrorism(also used for Combating the financing of terrorism). 防制洗錢/打擊資助恐怖主. 義.

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集

https://www.sfc.hk

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的國際標準，是由財務行動特別組織（Financial Action Task Force，簡稱FATF）所制定。作為FATF的成員之一，香港現實施由 ...

打擊洗錢及恐怖分子資金籌集指引(認可機構適用)

https://www.hkma.gov.hk

1.3. 本指引由香港金融管理局(「金管局」)發出，羅列有關. 打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的法定和監管要求，及認. 可機構(包括註冊機構)1應符合的打擊 ...

第615章《打擊洗錢及恐怖分子資金籌集條例》

https://www.elegislation.gov.h

行政院洗錢防制辦公室

https://zh.wikipedia.org

行政院洗錢防制辦公室，簡稱洗防辦、AMLO，是中華民國行政院所屬的一個任務編組，2017年3月16日成立，統籌並推動全國洗錢防制業務，主任由法務部政務次長兼任。

行政院洗钱防制办公室

https://zh.wikipedia.org

行政院洗钱防制办公室，简称洗防办、AMLO，是中华民国行政院所属的一个任务编组，2017年3月16日成立，统筹并推动全国洗钱防制业务，主任由法务部政务次长兼任。

防制洗錢術語表

https://www.acams.org

防制洗錢計劃(Anti-Money Laundering Program) ... 協助各機構的制度，旨在防制洗錢並防範資助恐怖活動。在很多的司法管轄區裡，政府法規要求包括銀行、證券交易商和貨幣服務 ...

香港金融管理局

https://www.hkma.gov.hk

不法份子和恐怖份子嘗試透過各種手段，掩飾由販毒、貪污、避稅、詐騙等非法活動得來的資金，概括稱為「洗錢」活動。 金管局負責監管認可機構打擊洗錢及恐怖分子資金 ...