銀行提領大筆現金:領480萬要怎麼領比較好?請大家給我意見
領480萬要怎麼領比較好?請大家給我意見
[問題] 臨櫃領錢遭拒
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我知道現在銀行都很怕洗錢及詐騙,但已經有充分理由+證明了,金額也不大,好奇銀行有什麼充分的理由可以拒絕我臨櫃領錢呢? 後來我也懶得準備什麼證明給他 ...
他怒銀行領錢遭刁難!網勸:不能怪
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原PO在《PTT-Gossiping》板發文表示,自己剛到銀行提領大額現金,已告知對方這筆錢要用在結婚,沒想到行員竟然要他列出細項,並表示現在很多都能使用轉帳 ...
內政部:大筆現金存提款可請警方免費護鈔
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內政部提醒,春節期間提領款項時應多加注意自身安全,防範遭尾隨行搶,別讓辛苦血汗錢遭宵小竊取,如有大筆現金存提款需求,可向各地警察機關申請免費護鈔 ...
台中男銀行要領180萬現金...行員緊張報警竟與市府有關
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警方知道此案無詐騙情事後,因擔心王男提領大筆現金,恐遭有心人覬覦,詢問王男「需不需要護鈔」,王男聽到十分驚訝,直說「真的可以嗎?有警察護鈔比較 ...
民眾提領大筆現金大武警全程護鈔好安心
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大武分局表示,警方護鈔服務無資格、金額限制,只要民眾申請,必定隨到隨辦,即時提供服務,並建議民眾如有提領或存入大筆資金之需求,皆可向附近警察機關申請免費護鈔服務 ...
第八條
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二、通貨交易:單筆現金收或付(在會計處理上,凡以現金收支傳票記帳者皆屬之)或換鈔交易。 第3條 金融機構對達一定金額以上之通貨交易,應依下列規定辦理: 一、憑客戶 ...
裁罰案件
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聯邦商業銀行辦理存款開戶及臨櫃提領大額現金作業所涉缺失一案,核有違反銀行法第45條之1第1項及其授權訂定之「金融控股公司及銀行業內部控制及稽核 ...
金管銀法字第09800415730 號
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(9)客戶經常於相關帳戶間移轉大額資金,或以現金方式(提現為名,轉帳為實)處理有關交易流程者。 (10)每筆存、提金額相當相距時間不久。 (11)交易款項自某些特定 ...
防洗錢!銀行現金交易50萬需出示身份證
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金管會為了加強洗錢防制,降低大額現金交易申報門檻,只要達新台幣50萬元,民眾就必須出示身份證文件,以利金融機構依法辦理申報,確認客戶身分。 據瞭解 ...