cdd是什麼：客戶盡職調查（CDD）

CDD

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CDD可能是指*商業盡職調查（Commercial Due Diligence）——指從外部和內部對公司業務發展的內外部環境和情況進行調查，對企業達到其發展計劃的關鍵因素進行評估和分析。

KYC認證是什麼? 探索金融KYC 系統流程、重要性與實務應用

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客戶盡職調查(Customer Due Diligence, CDD). 客戶盡職調查(CDD)是一項重要的反洗錢、反資恐控管工具及資源，並可提供金融機構相關的參考依據，判斷他們的客戶是否正利用其 ...

【行業冷知識】2024最新銀行合規程序：KYC、CDD、AML傻 ...

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2. 客戶盡職審查（Customer Due Diligence，CDD）： - CDD與KYC密不可分，部分人更認為CDD是KYC的其中一環。 - 「盡職」之意為銀行與新客戶建立關係後 ...

什么是客户尽职调查(CDD)？

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客户尽职调查是指公司，特别是金融机构和其他机构 受监管实体、收集和分析客户信息，以确保遵守各种法律和监管先决条件。客户尽职调查涉及进行手动或自动检查，以验证客户 ...

客戶盡職調查

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客戶盡職調查（Customer Due Diligence，CDD）、客戶應盡努力、客戶審查、客戶合理審慎、客戶應有審慎、客戶實地調查、客戶身份識別客戶盡職調查是 ...

想成為金融新貴？先搞懂什麼是KYC、CDD及AML！

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KYC指認識客戶，是金融業提供服務、防止洗錢的第一道流程。 CDD指客戶盡職調查，確保客戶的資金使用沒有違法。 AML指打擊洗錢， ...

銀行合規知識

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CDD（客戶盡職審查）的全稱是Customer Due Diligence，指的是銀行有了解客戶的身份、資金來源、交易內容，並確認所有經手的交易皆在合法範圍內的義務。CDD ...

防制洗錢術語表

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